东海A退:2021年年度股东大会决议公告

   证券代码:000613   200613   证券简称:东海 A 退 东海 B 退   公告编号:2022-050


                   海南大东海旅游中心股份有限公司
                     2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》审议未通过;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)召开时间:

    现场会议时间:2022 年 6 月 24 日(星期五)15:00

    网络投票时间:2022 年 6 月 24 日,其中:

    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    (2)会议召开地点:海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店

    (3)会议召集人:公司董事会

    (4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    (5)会议主持人:董事长袁小平先生

    (6)本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和
《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》的规定。

    2、会议出席情况:

    (1)股东出席会议总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共 153 人,
代表股份 93,392,697 股,占公司有表决权股份总数的 25.6503%。

    其中,A 股股东(或股东代理人)148 人,代表股份 92,708,847 股,占公司 A 股
有表决权股份总数的 33.5780%;B 股股东(或股东代理人)5 人,代表股份 683,850


                                         1
          股,占公司 B 股有表决权股份总数的 0.7771%。

               (2)现场出席会议情况: 现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共 4
          人,代表股份 64,080,180 股,占公司有表决权股份总数的 17.5996%;其中:A 股股
          东 4 人,代表股份 64,080,180 股; B 股股东 0 人。

              (3)网络投票出席会议情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共 149 人,
          代表股份 29,312,517 股,占公司有表决权股份总数的 8.0507%。其中, A 股股东(或
          股东代理人)144 人,代表股份 28,628,667 股,占公司有表决权股份总数的 7.8629%;
          B 股股东(或股东代理人)5 人,代表股份 683,850 股,占公司有表决权股份总数的
          0.1878%。

               3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

               二、议案审议表决情况

               1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。

               2、本次会议各项议案审议表决情况:

              本次股东大会《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》因涉及公司控股
          股东罗牛山股份有限公司(以下简称“罗牛山”),董事袁小平、唐山荣、杨向雅为
          罗牛山指派股东董事,唐山荣、杨向雅现任罗牛山高管,构成关联关系,关联股东罗
          牛山股份有限公司和海南雅安居物业服务有限公司在本次股东大会上将回避表决,不
          行使表决权,并不接受其他股东委托进行投票。

               (1)总体表决情况如下表所示:
                                          同意                     反对                  弃权
                                                                           占出席             占出席
                                                 占出席本                  本次股             本次股
提案                                             次股东大                  东大会             东大会    表决
              提案名称                同意       会有效表       反对       有效表     弃权    有效表
编码                                                                                                    结果
                                    (股)       决权股份     (股)       决权股   (股)    决权股
                                                 总数的比                  份总数             份总数
                                                 例(%)                   的比例             的比例
                                                                           (%)               (%)
1.00   2021 年度董事会工作报告    77,835,360     83.3420    15,557,337    16.6580   0         0        通过
2.00   2021 年度监事会工作报告    77,835,360     83.3420    15,557,337    16.6580   0         0        通过
3.00   2021 年度财务决算报告      77,835,360     83.3420    14,985,887    16.0461   571,450   0.6119   通过
4.00   2021 年度利润分配预案      77,849,860     83.3575    15,542,837    16.6425   0         0        通过
5.00   关于资产减值准备计提与
                                  78,109,560     83.6356    15,283,137    16.3644   0         0        通过
       核销的预案
6.00   关于公司 2021 年年度报告
                                  77,835,360     83.3420    15,557,337    16.6580   0         0        通过
       的议案
7.00   关于公司未弥补亏损达到
       实收股本总额三分之一的     77,998,660     83.5169    15,394,037    16.4831   0         0        通过
       议案


                                                       2
8.00    关于公司 2022 年度日常关
                                   5,906,880       27.7306       15,394,037      72.2694     0               0              未通过
        联交易预计的议案

                (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
           持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
                                                      同意                         反对                            弃权
                                                            占出席本                      占出席本                      占出席本
 提案                                                       次会议中                      次会议中                      次会议中
                    提案名称                 同意           小股东有      反对            小股东有         弃权         小股东有
 编码
                                             (股)         表决权股      (股)          表决权股       (股)         表决权股
                                                            份总数的                      份总数的                      份总数的
                                                            比例 (%)                      比例(%)                       比例(%)
1.00     2021 年度董事会工作报告           5,743,580        26.9640     15,557,337        73.0360        0              0
2.00     2021 年度监事会工作报告           5,743,580        26.9640     15,557,337        73.0360        0              0
3.00     2021 年度财务决算报告             5,743,580        26.9640     14,985,887        70.3532        571,450        2.6827
4.00     2021 年度利润分配预案             5,758,080        27.0321     15,542,837        72.9679        0              0
5.00     关于资产减值准备计提与核销的
                                           6,017,780        28.2513     15,283,137        71.7487        0              0
         预案
6.00     关于公司 2021 年年度报告的议案    5,743,580        26.9640     15,557,337        73.0360        0              0
7.00     关于公司未弥补亏损达到实收股
                                           5,906,880        27.7306     15,394,037        72.2694        0              0
         本总额三分之一的议案
8.00     关于公司 2022 年度日常关联交易
                                           5,906,880        27.7306     15,394,037        72.2694        0              0
         预计的议案

                (3)本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:
                                                   同意                          反对                            弃权
                                                      占出席本                        占出席本              占出席本
提案                                                   次会议 A                       次会议 A               次会议 A
                  提案名称                  同意      股股东有            反对        股股东有        弃权  股股东有
编码
                                          (股)      表决权股          (股)        表决权股       (股) 表决权股
                                                      份总数的                        份总数的              份总数的
                                                       比例(%)                        比例(%)                比例(%)
1.00    2021 年度董事会工作报告       77,835,360      83.9568         14,873,487     16.0432         0      0
2.00    2021 年度监事会工作报告       77,835,360      83.9568         14,873,487     16.0432         0      0
3.00    2021 年度财务决算报告         77,835,360      83.9568         14,873,487     16.0432         0      0
4.00    2021 年度利润分配预案         77,849,860      83.9724         14,858,987     16.0276         0      0
5.00    关于资产减值准备计提与核销
                                      78,109,560      84.2525         14,599,287     15.7475         0            0
        的预案
6.00    关于公司 2021 年年度报告的
                                      77,835,360      83.9568         14,873,487     16.0432         0            0
        议案
7.00    关于公司未弥补亏损达到实收
                                      77,998,660      84.1329         14,710,187     15.8671         0            0
        股本总额三分之一的议案
8.00    关于公司 2022 年度日常关联
                                      5,906,880       6.3714          14,710,187     15.8671         0            0
        交易预计的议案

                (4)本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:
提案                 提案名称                             同意                     反对                          弃权


                                                             3
编码                                                                     占出席                占出席
                                                   占出席本              本次会                本次会
                                                   次会议 B             议 B 股股             议 B 股股
                                          同意     股股东有    反对      东有表       弃权     东有表
                                          (股)   表决权股    (股)    决权股     (股)     决权股
                                                   份总数的              份总数                份总数
                                                   比例(%)               的比例                的比例
                                                                           (%)                   (%)
1.00   2021 年度董事会工作报告            0        0          683,850   100         0         0
2.00   2021 年度监事会工作报告            0        0          683,850   100         0         0
3.00   2021 年度财务决算报告              0        0          112,400   16.4364     571,450   83.5636
4.00   2021 年度利润分配预案              0        0          683,850   100         0         0
5.00   关于资产减值准备计提与核销的预案   0        0          683,850   100         0         0
6.00   关于公司 2021 年年度报告的议案     0        0          683,850   100         0         0
7.00   关于公司未弥补亏损达到实收股本总
                                          0        0          683,850   100         0         0
       额三分之一的议案
8.00   关于公司 2022 年度日常关联交易预
                                          0        0          683,850   100         0         0
       计的议案

              上述议案具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、6 月 3 日刊登于《证券时报》《香港
         商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次会议决议公告》
         《第十届监事会第三次会议决议公告》《第十届董事会第四次临时会议决议公告》。

              三、律师出具的法律意见

              1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所

              2、律师姓名:王嘉慧、陈露

              3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人
         和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

              四、备查文件

              1、经与会董事签字确认的公司 2021 年年度股东大会决议;

              2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年
         年度股东大会的法律意见书》。

              特此公告。


                                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                                       二 0 二二年六月二十四日




                                                   4

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