海航投资：第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：000616             证券简称：海航投资        公告编号：2020-048


                   海航投资集团股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监

事会第十次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知

于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3

名，实到监事 3 名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关

于 2020 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司 2020 年

第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、监事会决议。



    特此公告

                                                  海航投资集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                   二○二〇年十月二十九日