海航投资:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000616            证券简称:海航投资          公告编号:2020-052

                     海航投资集团股份有限公司
          关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会

     2020 年 11 月 10 日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于

召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

    (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    (四)会议召开时间

     1、现场会议时间:2020 年 11 月 27 日 14:30

     2、网络投票时间:2020 年 11 月 27 日

    其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2020 年 11 月 27 日 9:15-15:00。

    (五)会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)股权登记日:2020 年 11 月 17 日

    (七)出席对象
    1、截至 2020 年 11 月 17 日下午 3:00 收市,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司聘请的律师;

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会议

室。

       二、会议审议事项

   议案 1:关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议

案;

   上述审议事项已提交公司 2020 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十一

次会议审议,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

       三、议案编码
                                                                 备注
 议案编码                        议案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票

              关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购
   1.00                                                          √
              买责任保险的议案

       四、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股

东可用信函或传真方式登记

    (二)登记时间:2020 年 11 月 26 日 9:30—11:30,14:00—17:00

    (三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会议室。

    (四)登记办法

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东

委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖

公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理

人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委

托书、证券账户卡进行登记。

    (五)其他事项

    会议办理登记信函邮寄地址:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会

议室

    联系电话:010-53321083

    传真:010-59782006

    邮编:100096

    联系人:范磊、王梦薇

    出席会议者食宿、交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件 1)

       六、备查文件

    公司第八届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告

    附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    附件 2:《授权委托书》



                                            海航投资集团股份有限公司

                                                      董事会

                                             二〇二〇年十一月十一日
附件 1:

                      参加网络投票的具体操作流程

    (一)网络投票的程序

     1、投票代码:360616

     2、投票简称:海航投票

     3、议案设置及意见表决

    (1)议案设置

               表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                      议案名称                      议案编码

            关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购
   议案 1                                                      1.00
            买责任保险的议案

    (2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同

意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数(本次会议

无累积投票议案)。

    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申

报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 11 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 27 日上午 9:15,结束

时间为下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http :

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票。
                                   授权委托书
     海航投资集团股份有限公司:

           兹委托__________先生/女士(身份证号:________________________)代

     表本人(公司)出席贵公司于 2020 年 11 月 27 日在北京市朝阳区霄云路甲 26 号海

     航大厦 10 层会议室召开的 2020 年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议

     使用,具体授权情况为:

           一、代理人是否具有表决权:

           □ 是   □ 否

           如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

           二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:
                                                                       表决结果
议案编码                       议案名称
                                                              同意       反对        弃权
            关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买
  1.00
            责任保险的议案

           三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

           □ 是   □ 否

           委托人签名(委托人为法人的需盖章):           身份证号:

           股东账户卡号:                                 持股数:

           代理人签名:




                                                              年       月       日

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