吉林敖东:对《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的更正公告

吉林敖东药业集团股份有限公司
   对《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的
                          更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016
年6月29日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了包括《<
吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的
议案》等三项议案,并于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。由于工作人员失误,
将《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2016-033)中关于“四、网络投票流程”部分未按深圳证券交易所《信
息披露公告格式第 4号——上市公司召开股东大会通知公告格式
(2016年修订)》披露,除此外原公告其他内容不变,公司对给投资
者造成的不便致以诚挚歉意。现对《关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知》更正如下:
                吉林敖东药业集团股份有限公司
         关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十四次会
议决议召开公司2016年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),现将有
关事项通知如下:
       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
       2、会议召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,
决定召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间
       (1)现场会议召开的日期、时间:2016年7月15日(星期五)下午14:00开
始。
       (2)网络投票日期、时间:2016年7月14日—2016年7月15日,其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—
11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2016年7月
14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    6、会议出席对象
       (1)凡 2016 年 7 月 8 日(星期五)15:00 收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       7、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
       二、会议审议事项
       审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及其
摘要的议案》。
       以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要。
       应回避表决的关联股东名称:李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰
先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市
金诚实业有限责任公司回避表决。
       三、会议登记方法
       1、登记方式:
       (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
       (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人
持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东
可采用传真(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。
    2、登记时间:2016年7月11-12日 8:30至11:30、13:30至16:00
    3、登记地点:公司董事会办公室
    四、参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码为“360623”,投票简称为“敖东投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
                     表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
          议案序号                    议案名称             议案编码
                            审议关于《<吉林敖东药业集
           议案 1           团股份有限公司员工持股计         1.00
                            划(草案)>及其摘要的议案》
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2016 年 7 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 7 月 15 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       五、其它事项
       1、本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。
       2、会议联系方式:
       地    址:吉林省敦化市敖东大街2158号
       邮政编码:133700
       联 系 人:王振宇
       联系电话:0433-6238973
       指定传真:0433-6238973
       电子信箱:000623@jlaod.com
       3、附件:授权委托书
       六、备查文件
       1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议;
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                         吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                   2016年6月30日
    附件:
                                 授权委托书
       兹委托          先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团
    股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。
                                                                表决意见
序号                       审议内容
                                                         同意    反对      弃权
       审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股
1
       计划(草案)>及其摘要的议案》
       股东姓名或名称:
    股东账号:
    持 股 数:
    股东或法定代表人签名:
    受托人签名:
       身份证号码:
    委托日期:2016年    月    日
       附注:
       1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲投票反
    对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“”; 如欲投票弃权议案,请在“弃
    权”栏内相应地方填上“”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
    公章。

关闭窗口