吉林敖东:关于日常关联交易的公告

吉林敖东药业集团股份有限公司
                                  关于日常关联交易的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
             一、日常关联交易基本情况
             (一)关联交易概述
             1、2017年3月29日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)
    召开了第八届董事会第十八次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通
    过了《关于日常关联交易的议案》。
             2、独立董事事前审议了此项议案,并同意将此议案提交董事会审议。
             3、此项日常关联交易尚需获得2016年度股东大会批准,届时敦化市金诚实
    业有限责任公司(以下简称:金诚实业)将回避表决。
             (二)预计关联交易类别和金额
                                                                           截至披露日
关联交易                                 关联交易定价   合同签订金额或预                上年发生金
             关联人   关联交易内容                                         已发生金额
  类别                                       原则         计金额(万元)                额(万元)
                                                                           (万元)
                      向关联方购买公
向关联人采    金诚                       以市场价格为
                      司所需的原材料                       12,000-15,000     2,390.00    11,421.86
购原材料      实业                       基础协商定价
                        及包装物事项
向关联人供    金诚    下属子公司向其     以市场价格为
                                                                500-1000        92.28       419.18
水、供气      实业      供水、供气       基础协商定价
             二、关联人介绍和关联关系
             1、基本情况。
             单位名称:敦化市金诚实业有限责任公司
             法人代表:修刚
             注册资本:5,266 万元
             主营业务:梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金
    属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 印刷 纸制品分
装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批
发 道路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    地       址:敦化市吉林敖东工业园
       金诚实业 2016 年度未经审计的主要财务数据如下:总资产 568,352.25 万元,
净资产 416,137.13 万元,主营收入 12,802.02 万元,净利润 38,554.92 万元。
    2. 金诚实业为本公司的第一大股东,截止 2016 年末持有本公司 23,841.54
万股,占本公司总股本的 26.66%,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规
定的关联关系情形。
    3.履约能力分析。上述关联方依法存续、资信状况良好,具备持续经营和服
务的履约能力,不存在关联方对本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
       三、关联交易主要内容
       1、交易的定价政策:双方根据平等自愿、公平合理、价格公允的原则达成
交易协议。
       2、定价依据:以市场价格为基础协商定价。
    3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易,有关
协议为一项一签。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项,保证
公司原材料及包装物能够集中采购;二是向关联方供水、供气。
       2、向关联方集中采购公司所需的原材料及包装物可以节约成本,保证供货
的及时性和质量的稳定性,有利于公司的业务发展。向关联方供水、供气是基于
敖东工业园的整体建设共同使用公用资产,可以有效地降低成本和保护生态环
境。
    3、关联交易公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及独立性不会产生
不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    五、独立董事及中介机构意见
       独立董事韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生对日常关联交易进行了事前认
真审查,关联交易是根据公司正常的生产经营活动的需要而发生,相关关联交易
公平、合理,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的独立性产
生影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议
案提请公司 2016 年度股东大会审议。
    六、备查文件
     1、公司第八届董事会第十八次会议决议;
     2、公司第八届监事会第十六次会议决议;
     3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
                                         吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 31 日

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