吉林敖东药业集团股份有限公司关于对第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告

吉林敖东药业集团股份有限公司关于对第六届董事会第一次会议决议公告的更正公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  因公司工作人员失误,对第六届董事会第一次会议决议公告更正如下:
  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2008年6月5日上午在本公司三楼会议室以现场方式召开,会议由李秀林先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了会议。经与会董事认真审议和表决,以7票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案:
  一、选举李秀林先生为公司董事长。
  二、选举朱雁先生为公司副董事长。
  三、根据董事长提名,聘任朱雁先生为公司总经理。
  四、根据董事长提名,聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表。
  五、根据总经理提名,聘任张淑媛女士为公司财务总监。
  六、董事会下设办公室和审计处。
  七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
  公司董事会拟设立以下专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。
  战略委员会主任:朱  雁
  成员:郭淑芹、陈永丰
  审计委员会主任:毕焱(独立董事)
  成员:郭淑芹、李明(独立董事)
  提名委员会主任:高真茹(独立董事)
  成员:毕焱(独立董事)、李明(独立董事)
  薪酬与考核委员会主任:李明(独立董事)
  成员:高真茹(独立董事)、陈永丰
  投资委员会主任:郭淑芹
  成员:陈永丰、李明(独立董事)
  八、审议通过关于延长企业法人营业执照营业期限的议案。
  公司营业执照营业期限截止日期为2008年9月14日,现需要向吉林省工商行政管理局申请延长营业期限30年。
  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
  二○○八年六月六日

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