吉林敖东:关于对子公司增资的公告

吉林敖东药业集团股份有限公司
                   关于对子公司增资的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资概述
    1、吉林敖东集团金海发药业股份有限公司(以下简称“金海发
药业”)系吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)
控股子公司,该公司注册资本为8,000万元,本公司直接持有7,896
万股,占该公司总股本的98.70%,本公司子公司吉林敖东延边药业股
份有限公司持有104万股,占该公司总股本的1.30%,本公司对该公司
的表决权比例为100%。公司以林场房屋建筑物作价108,036.22元、林
地使用权作价10,377,238.13元、林木资产作价49,644,698.73元)及
现金870,026.92元,共计6,100万元对金海发药业增资,增资价格按
照股票面值1元/股,以满足金海发药业的发展规划。
    本次增资完成后,金海发药业注册资本变更为14,100万元,本公
司将直接持有金海发药业13,996万股,占该公司总股本99.26%,本公
司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股,占该公司总
股本的0.74%,本公司对该公司表决权比例仍为100%。
    增资前金海发药业控制图如下:
                                               100%
  吉林敖东药业集团股份有限公司
                          99.98%
                                                  0.02%
    98.70%
                  吉林敖东延边药业股份有限公司            吉林敖东顺合胶囊有限公司
                                   1.30%
    吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
    增资完成后金海发药业控制图如下:
                                                 100%
  吉林敖东药业集团股份有限公司
                          99.98%
                                                  0.02%
    99.26%
                  吉林敖东延边药业股份有限公司            吉林敖东顺合胶囊有限公司
                                   0.74%
    吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
    2、吉林敖东顺合胶囊有限公司(以下简称“胶囊公司”)系本
公司全资子公司,该公司注册资本为4,390万元,本公司持有4,390
万出资额,占该公司注册资本的100%。公司以自有资金2,480万元,
按照每份出资额1元对胶囊公司进行增资,以满足胶囊公司自身业务
发展需要。
    本次增资完成后,胶囊公司注册资本为6,870万元,仍为本公司全
资子公司,本公司对该公司表决权比例仍为100%。
    增资前胶囊公司控制图如下:
      吉林敖东药业集团股份有限公司
             100%
    吉林敖东顺合胶囊有限公司
       增资完成后胶囊公司控制图如下:
    吉林敖东药业集团股份有限公司
               100%
          吉林敖东顺合胶囊有限公司
       3、本公司第八届董事会第二十次会议于2017年6月23日以现场方
式召开,公司董事7人,实际参与表决董事7人,审议通过《关于对子
公司增资的议案》。
       表决结果为:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
       4、本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。根据
《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限,无须提交股东大会审
议。
       二、增资标的的基本情况
       1、金海发药业基本情况
       公司名称:吉林敖东集团金海发药业股份有限公司
       地址:吉林省安图县明月镇
       法定代表人:杨培国
       注册资本:8000万人民币
       实收资本:8000万人民币
       公司类型:其他股份有限公司(非上市)
       统一社会信用代码:91222426740459271U
       经营范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂(蜜丸、水
丸、水蜜丸、浓缩丸)、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂(含中药前
处理及提取);口服液生产、销售;土特产品、中药材(国家限定的
品种除外)采购、仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    成立日期: 2004年10月27日
    金海发药业最近一年及最近一期的主要财务数据
                                                          单位:人民币元
     项     目            2017年第一季度                 2016年度
     营业收入                         7,002,712.94           32,670,734.63
     营业利润                          -170,378.66           -3,971,664.24
      净利润                           -120,238.66           -4,335,998.07
     项     目            2017 年 3 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
      总资产                      87,748,990.35              84,772,639.55
      净资产                      70,299,987.09              70,420,225.75
    2、胶囊公司基本情况
    公司名称:吉林敖东顺合胶囊有限公司
    地址:吉林省敦化经济开发区敖东工业园
    法定代表人:姚向立
    注册资本:4390万人民币
    实收资本:4390万人民币
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    统一社会信用代码:912224037493269774
    经营范围:明胶空心胶囊制造、口服液吸管、饮料吸管制造(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    成立日期:2003年07月06日
    胶囊公司最近一年及最近一期的主要财务数据
                                                          单位:人民币元
     项      目           2017年第一季度                 2016年度
     营业收入                         3,766,862.72           14,674,963.57
     营业利润                          -449,806.81           -2,907,428.92
       净利润                          -423,573.82           -2,566,957.53
     项      目           2017 年 3 月 31 日         2016 年 12 月 31 日
       总资产                     44,602,161.24              43,055,034.94
       净资产                     30,014,754.47              30,438,328.29
       三、增资的资金来源及资金用途
       1、本公司以资产和现金对金海发药业进行增资主要用于满足金
海发药业未来的业务需要。
       2、本公司以自有资金2,480万元对胶囊公司进行增资主要用于新
上胶囊生产线,提升生产能力。
       四、本次增资存在的风险及对本公司的影响
       1、存在的风险
       由于金海发药业、胶囊公司所处的行业竞争比较激烈,存在市场
风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性,请投资者注意投资风
险。
       2、对本公司的影响
       增资完成后,本公司对金海发药业、胶囊公司的表决权比例仍为
100%,合并范围没有发生变化,对本公司权益没有影响。
       五、备查文件
       1、公司第八届董事会第二十次会议决议;
       2、深交所要求的其他文件。
                            吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                        2017年6月24日

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