吉林敖东:第九届董事会第七次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七
次会议通知于2018年5月5日以书面方式发出。
    2、会议于2018年5月8日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事7名,实际参加会议董事7名。
    4、会议由董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事
会会议。
    5、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议关于对外投资暨关联交易的议案。(本议案需提交股东大会审议)
    公司董事长李秀林先生任广发证券董事,公司本次拟以现金方式认购广发证
券非公开发行A股股票事宜构成关联交易,董事长李秀林先生审议本项议案需回
避表决。
    表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。
       该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的1/2以上通过。
    详见2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联
交易公告》(公告编号:2018-046)。
    2、审议关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
       表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。
       详见在2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )披露的《关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-047)。
       (二)独立董事意见
    公司独立董事事前均认可上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易
具有一定的必要性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易
表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交
易。
    详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于
对外投资暨关联交易事项的独立意见》。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
       2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                      2018年5月9日

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