吉林敖东:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000623             证券简称:吉林敖东         公告编号:2019-023

债券代码:127006             债券简称:敖东转债



                   吉林敖东药业集团股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十四次会议通知以书面方式于 2019 年 4 月 14 日发出。
    2、会议于 2019 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应参加会议董事 6 人,实际参加会议表决董事 6 人。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
    表决结果:通过。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。
    (二)独立董事意见
    详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
    三、备查文件



                                    1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 4 月 25 日




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