吉林敖东:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000623             证券简称:吉林敖东         公告编号:2020-082

债券代码:127006             债券简称:敖东转债



                   吉林敖东药业集团股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二
次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 18 日发出。
    2、会议于 2020 年 8 月 28 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。其中:杨凯、毕焱、李鹏、
肖维维 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董
事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会经审议认为:公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及
内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于 2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《2020 年半年度报告》及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

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报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年半年度报告摘要》(公告编号:2020-084)。
    2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-085)。
    3、审议《关于对外投资的议案》
    表决结果:通过。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对
外投资公告》(公告编号:2020-086)。
    (二)独立董事意见
    详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第十届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 8 月 29 日




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