吉林敖东:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码:000623             证券简称:吉林敖东       公告编号:2020-099

债券代码:127006             债券简称:敖东转债



                   吉林敖东药业集团股份有限公司
                第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四
次会议通知以书面方式于 2020 年 12 月 15 日发出。
    2、会议于 2020 年 12 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。其中:杨凯、毕焱、李鹏、肖维
维 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董
事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议《关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)
暨关联交易的议案》
    公司拟出资 5,000 万元与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
的全资子公司广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司共同参与设立
广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商管理部
门核准的名称为准)。
     公司持有广发证券 10%以上股份,广发证券构成公司关联方,且公司董事长
李秀林先生担任广发证券董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定,董事长李秀林先生审议本项议案需回避表决。
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   表决结果:通过。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详见公司于 2020 年 12 月 19 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交
易的公告》(公告编号:2020-100)。
    (二)独立董事事前审核意见
   详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对
关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易
事项的事前审核意见》。
    (三)独立董事独立意见
   详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对
关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易
事项的独立意见》。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、独立董事对关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限
合伙)暨关联交易事项的事前审核意见;
   3、独立董事对关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限
合伙)暨关联交易事项的独立意见;
   4、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                   吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 19 日




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