吉林敖东:第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码:000623            证券简称:吉林敖东            公告编号:2021-043
债券代码:127006            债券简称:敖东转债


             吉林敖东药业集团股份有限公司
            第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第
六次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。
    2、会议于2021年7月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人,其中监事林晓林先生以通
讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的
议案》(本议案须提交股东大会审议);
    表决结果:关联监事陈永丰、修刚、孙玉菊回避表决,非关联监事人数不足
监事会人数的半数,监事会无法形成有效决议,因此直接将本议案提交公司2021
年第一次临时股东大会审议。
    本议案须经 2021 年第一次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第六次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                  2021年7月17日

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