吉林敖东:半年报董事会决议公告

证券代码:000623           证券简称:吉林敖东           公告编号:2021-051
债券代码:127006           债券简称:敖东转债


               吉林敖东药业集团股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
八次会议通知以书面方式于2021年8月17日发出。
    2、会议于2021年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事毕焱女士、李鹏先
生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议议案表决情况
    1、审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会经审议认为:公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及
内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
披露的《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年
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度报告摘要》(公告编号:2021-053)。
    2、审议《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果:通过。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-054)。
    (二)独立董事意见
    详见2021年8月31日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关
于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第十届董事第八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                     2021年8月31日




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