高新发展:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:000628             证券简称:高新发展              公告编号:2021-51



                   成都高新发展股份有限公司
             关于召开2020年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     (一)本次股东大会届次:2020年度股东大会
     (二)召集人:董事会
     本公司第八届董事会第二十九次临时会议决议召开本次股东大
会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二
十九次临时会议决议公告》)。
     (三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
     (四)召开时间:
     1、现场会议召开时间:2021年6月18日下午1:30,会期半天。
     2、网络投票时间:
     (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
     (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2021年6月18日9:15至2021年6月18日15:00的任意时间。
     (五)召开方式:
     根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票

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参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行
表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
    (六)股权登记日:2021年6月9日
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2021年6月9日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、本公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号本公司会
议室。
    二、会议审议事项
    (一)《2020 年度董事会工作报告》;
    (二)《2020 年度监事会工作报告》;
    (三)《2020 年年度报告全文及摘要》;
    (四)《2020 年度财务决算报告》;
    (五)《2020 年度利润分配预案》;
    (六)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合


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伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》;
    (七)《2021 年经营计划》;
    (八)《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》;
    (九)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;
    (十)《关于选举董事的议案》;
    (十一)《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨
关联交易的议案》。
    以上审议事项,已经本公司第八届董事会第七次会议、第二十八
次临时会议、第二十九次临时会议及本公司第八届监事会第七次会议
审议通过。
    本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2021年4月29日、
2021年5月26日、2021年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会
第七次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、《2020
年年度报告全文》、《关于预计2021年度日常关联交易的公告》、《关
于2020年度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘2021年度审计机构
的公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《第八届董
事会第二十八次临时会议决议公告》、《第八届董事会第二十九次临
时会议决议公告》、《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部
股权暨关联交易的公告》等相关公告。
    上述议案(八)、(十一)为关联交易事项,关联股东须回避表
决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股
东所持表决权的半数以上通过。
    对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级


                               3
管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
        此外,独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2020年度述职
报告》已于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网。
        三、提案编码

                                                                       备注
提案
                                   提案名称
编码                                                               该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
 100      总议案:本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案               √
                                   非累积投票提案

 1.00     《2020年度董事会工作报告》                                    √

 2.00     《2020年度监事会工作报告》                                    √
 3.00     《2020年年度报告全文及摘要》                                  √

 4.00     《2020年度财务决算报告》                                      √

 5.00     《2020年度利润分配预案》                                      √
          《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)        √
 6.00
          为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
 7.00     《2021年经营计划》                                            √

 8.00     《关于预计2021年度日常关联交易的议案》                        √
 9.00     《关于为全资子公司提供担保额度的议案》                        √
10.00     《关于选举董事的议案》                                        √
          《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨关联交
11.00                                                                   √
          易的议案》
        四、会议的登记方法
        (一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,
传真或信函登记请注明“高新发展2020年度股东大会参会登记”字样
并致电028-85184100予以确认)。
        股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未
注明复印件的均须提供原件):
        1、自然人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户
卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样
附后)、委托人股票帐户卡及身份证复印件;
                                          4
    2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托
代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人
印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
    (二)登记时间:2021年6月10日和6月11日9:30至16:30
    (三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程详
见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    (一)会议联系方式:
    联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号
    邮政编码:610041
    联系电话:(028)85130316 (028)85184100
    传真:(028)85184099
    联系人:张涵洁、叶超
    (二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议。




                                      成都高新发展股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年五月二十八日

                                5
附件1:



                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360628。
    2、投票简称:“高新投票”。
    3、填表表决意见或选举票数
    (1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
    (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年6月18日的交易时间,即2021年6月18日9:15
—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021
年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                                  6
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。




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附件2:
                             授权委托书

    兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份
有限公司 2020 年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投
票权。对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本
单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

                                                                     备注
提案
                                 提案名称
编码                                                             该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
 100    总议案:本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案               √

                                 非累积投票提案
 1.00   《2020年度董事会工作报告》                                    √

 2.00   《2020年度监事会工作报告》                                    √
 3.00   《2020年年度报告全文及摘要》                                  √

 4.00   《2020年度财务决算报告》                                      √

 5.00   《2020年度利润分配预案》                                      √
        《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)        √
 6.00
        为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
 7.00   《2021年经营计划》                                            √

 8.00   《关于预计2021年度日常关联交易的议案》                        √
 9.00   《关于为全资子公司提供担保额度的议案》                        √
10.00   《关于选举董事的议案》                                        √
        《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨关联交
11.00                                                                 √
        易的议案》
委托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章):
法定代表人签名或盖章:
委托人身份证号码(法人股东为营业执照注册号):
委托人股票帐户号:                      委托人持股数:
受托人(签名或盖章):                  受托人身份证号码:
签发日期:                              有效期限:本委托书有效期限至授权事项
                                                   办理完毕为止。




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