顺发恒业股份公司2015年度第一次临时股东大会决议公告

                       顺发恒业股份公司
             2015年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
       3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况
       1、召开时间:
       1)现场会议召开时间为:2015 年 1 月 30 日(星期五)下午 14:30 时。
       2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015 年 1
月 30 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2015 年 1 月 29 日 15:00 至 2015 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时
间。
       2、召开地点:长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
       3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
       4、召集人:顺发恒业股份公司第六届董事会
       5、主持人:公司董事长管大源先生
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

       (二)、会议出席情况
       1、出席总体情况:
       本次股东大会出席会议股东(含股东代理人,下同)共 12 人,代表有表决



权股份数为 767,970,698 股,占公司有表决权股份总数的 73.4542%。其中:
       1)出席现场会议股东 3 人,代表有表决权股份数为 767,054,256 股,占公
司有表决权股份总数的 73.3665%;
       2)参加网络投票股东 9 人,代表有表决权股份数为 916,442 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0877%。
       2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会;
       3、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见
书。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式,审议通过如下议案:
       (一)、审议通过《关于公司注册发行不超过 12 亿元中期票据的议案》
       1、表决情况:
       同意 767,970,698 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中,中小股东表决结果为:
       同意47,974,665股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
       2、表决结果:通过

       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
       2、律师姓名:俞晓瑜、杜闻
       3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法
有效。

       四、备查文件



    1、本次股东大会会议记录及会议决议;
    2、《浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司 2015 年度第一次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                      顺发恒业股份公司
                                           董   事   会
                                          2015年1月31日

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