顺发恒业:第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码:000631              证券简称:顺发恒业              公告编号:2019-20


                   顺发恒业股份公司
             第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第六次会
议(以下简称:本次会议)通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及电话方式向各
位监事发出。
     2、本次会议于 2019 年 8 月 27 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。分别是:陈水
康、孙建荣、来冰。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)、审议通过公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》
     表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
     监事会书面审核意见如下:
     经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019 年半年度报告全文》内容请详见刊登于 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯
网上的公告;《2019 年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网上的公告。

     (二)、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
     《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见公司于2019年8月28

                                      1
日在巨潮资讯网上刊登的公告。

    (三)、审议通过公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详见公
司于2019年8月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。

    (四)、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    监事会审核意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准
则进行的合理调整。变更事项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营
成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东和公
司利益的情形。
    本次会计政策变更详细内容请见刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件
    1、公司章程;
    2、第八届监事会第六次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       顺发恒业股份公司
                                           监   事   会
                                        2019 年 8 月 28 日




                                   2

关闭窗口