顺发恒业:第八届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:000631                  证券简称:顺发恒业                  公告编号:2020-36



                 顺发恒业股份公司
         第八届董事会第十五次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。




       一、董事会会议召开情况
       1、顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议(以
下简称:本次会议)经全体董事一致同意于 2020 年 6 月 29 日以书面表决方式
召开。
       2、本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
       3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于调整总裁的议案》
       王德宏先生因个人原因,向公司董事会提交了辞去总裁职务的书面辞呈。
根据《公司章程》相关规定,公司肖建军董事长提名:
       1、提名陈水民先生担任公司总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满止;
       2、决定王德宏先生从即日起不再担任公司总裁职务;
       公司董事会明确王德宏先生不再担任公司总裁职务以后,王德宏先生继续
担任公司董事。
       董事会明确在决议后即生效。
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       以上具体内容,请详见公司于 2020 年 6 月 30 日在《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。独立董事意见具体内容,请详见
公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
三、备查文件
1、《公司章程》;
2、《第八届董事会第十五次会议决议》;
3、《独立董事关于调整总裁发表的独立意见》
4、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                    顺发恒业股份公司
                                        董   事   会
                                    2020 年 6 月 30 日

关闭窗口