顺发恒业:监事会决议公告

 证券代码:000631                   证券简称:顺发恒业                  公告编号:2021-12



                   顺发恒业股份公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第十二次
会议(以下简称:本次会议)通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式
向各位监事发出。
       2、本次会议于 2021 年 4 月 9 日在杭州召开。
       3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中:亲自出席监事 2
名,监事长陈水康先生因个人原因已书面委托监事孙建荣先生代为出席并行使
表决权。
       4、本次会议经半数以上监事共同推举,由监事孙建荣先生召集和主持,符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

       (一)审议通过公司《2020 年年度报告全文和摘要》
       表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       监事会书面审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
       年度报告请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上
的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的公告。

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       (二)审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》
       表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       《2020 年度监事会工作报告》请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的公告。

       (三)审议通过公司《2020 年度财务报告》
       表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。

       (四)审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司母公司实现净
利润为 122,467,952.91 元,提取法定盈余公积金 12,246,795.29 元后,加上年未
分配利润 413,518,454.40 元,本年度可供分配利润为 523,739,612.02 元。
       综合业务开展和资金状况,支持发展战略顺利实施,增强抵御风险能力,
公司 2020 年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
增股本,未分配利润结转至下一年度。
       表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       本预案详细内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。监事
会意见请见刊登于同日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八
届监事会第十二次会议审议事项发表的意见》。

       (五)审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协
议>的议案》
       表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,与该关联交易有利害关系


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的关联股东需要在股东大会上进行回避表决,股东大会召开时间另行通知。
    本议案详细内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的关联交易公告》。监事会意见请见刊登于同日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
上的《监事会关于第八届监事会第十二次会议审议事项发表的意见》。

    (六)审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
    表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。
    监事会意见和风险评估报告内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第八届监事会第十二次会议审议事项发表
的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

    (七)审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
    监事会审核意见及相关报告内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:
www.cninfo.com 上的《监事会关于第八届监事会第十二次会议审议事项发表的
意见》《内部控制自我评价报告》及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《内部控制审计报告》。


    三、备查文件
    1、《公司章程》;
    2、《第八届监事会第十二次会议决议》;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                            顺发恒业股份公司
                                               监   事   会
                                            2021 年 4 月 13 日




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