顺发恒业:董事会决议公告

 证券代码:000631                   证券简称:顺发恒业                  公告编号:2021-11



                   顺发恒业股份公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第十九次
会议(以下简称:本次会议)通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
       2、本次会议于 2021 年 4 月 9 日以现场表决与书面表决相结合方式召开。
       3、本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
       4、本次会议由董事长肖建军先生主持,公司监事和高管人员列席了本次会
议。
       5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过公司《2020 年年度报告全文和摘要》
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       年度报告请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上
的公告。年度报告摘要请见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的公告。

       (二)审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,独立董事
将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告请见刊登于 2021 年 4 月
13 日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的公告。

       (三)审议通过公司《2020 年度财务报告》
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。

       (四)审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司母公司实现净
利润为 122,467,952.91 元,提取法定盈余公积金 12,246,795.29 元后,加上年未
分配利润 413,518,454.40 元,本年度可供分配利润为 523,739,612.02 元。
       综合业务开展和资金状况,支持发展战略顺利实施,增强抵御风险能力,
公司 2020 年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
增股本,未分配利润结转至下一年度。
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
       本预案详细内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
       独立董事意见请见刊登于同日巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn 上的《独立
董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》。

       (五)审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
       经公司第八届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司 2021 年度的财务审计及内部控制审计工作,审计费用共计
70 万元,其中:财务审计费用 60 万元、内部控制审计费用 10 万元。
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
       本议案需经公司 2020 年年度股东大会表决批准,股东大会召开时间另行通
知。
    本议案详细内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项事
前认可的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发
表的意见》。

    (六)审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协
议〉的议案》
    表决结果:关联董事肖建军、管大源、沈志军、王德宏、孙坚回避了表决;
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,
表决通过。
    本议案需经公司2020年年度股东大会表决批准,与该关联交易有利害关系
的关联股东需要在股东大会上进行回避表决,股东大会召开时间另行通知。
    本议案具体内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的关联交易公告》。
    独立董事事前认可及独立意见请见刊登于同日巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项事
前认可的独立意见》及《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发
表的意见》。

    (七)审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务
和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
    表决结果:关联董事肖建军、管大源、沈志军、王德宏、孙坚回避了表决;
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,
表决通过。
    独立董事意见和风险评估报告内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯
网:www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事
项发表的意见》和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
    (八)审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    独立董事意见及相关报告内容请见刊登于 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网:
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议审议事项发
表的意见》《内部控制自我评价报告》及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的《内部控制审计报告》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》;
    2、《第八届董事会第十九次会议决议》;
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        顺发恒业股份公司
                                            董   事   会
                                        2021 年 4 月 13 日

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