顺发恒业:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000631           证券简称:顺发恒业             公告编号:2021-27


                   顺发恒业股份公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第九届董事会第一次会
议(以下简称:本次会议)经全体董事一致同意,于 2021 年 5 月 13 日以现场表
决与通讯表决相结合方式召开。
     2、本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 人。
     3、本次会议由王竞楠主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     公司董事会选举王竞楠女士为公司董事长,任期与第九届董事会一致。
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
     为有效推进公司董事会工作,进一步发挥董事会各专门委员会的作用,加
强董事会决策规范化和专业化,现选举第九届董事会专门委员会成员为:
     (1)战略委员会成员:王竞楠(董事长、主任委员)、顾根永、郑刚(独
立董事)。
     (2)审计委员会成员:李历兵(独立董事、主任委员)、邵劭(独立董事)、
王红民。
     (3)薪酬与考核委员会成员:郑刚(独立董事、主任委员)、李历兵(独
立董事)、盛树浩。


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    (4)提名委员会成员:邵劭(独立董事、主任委员)、郑刚(独立董事)、
孙宏涛。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长王竞楠女士提名,聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书,任期
与第九届董事会一致。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事审核意见内容,请见公司于同日在巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》;
    2、《第九届董事会第一次会议决议》;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                           2021 年 5 月 14 日




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附件:

    1、董事长王竞楠、独立董事李历兵先生、邵劭女士、郑刚先生及非独立董
事顾根永、王红民、盛树浩、孙宏涛的简历,请见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的“《一季报董事会决议公
告》(公告编号:2021-18)之附件”。

    2、董事会秘书简历:
    钱嘉清,女,1980 年 5 月生,浙江嘉善人,本科学历,经济师,中共党员。
历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理,顺发恒业股份公司职工
监事,现任顺发恒业股份公司行政人力资源部总经理。
    钱嘉清女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系,与公司实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;
不存在作为失信被执行人的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》
及《公司章程》的有关规定。




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