顺发恒业:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:000631                  证券简称:顺发恒业                   公告编号:2021—26



                   顺发恒业股份公司
               2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。



     特别提示:
     1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况
     1.召开时间:
     1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30 时。
     2)网络投票时间为:
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021 年 5月 13 日上午 9:15~9:25,
9:30~11:30 和下午 13:00~15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2.召开地点:长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
     3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
     4.召集人:顺发恒业股份公司第八届董事会
     5.主持人:公司董事长肖建军先生
     6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)会议出席情况
     1 . 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 29 人 , 代 表 股 份
1,775,722,936 股,占公司有表决权股份总数(2,244,579,012 股)的 79.11%。(注:
在计算 股东大 会股 权登记 日有 表决权 股份 总数时 ,已 扣减公 司回 购股份

                                              1
    187,940,156 股)其中:
           1 ) 出 席现 场会 议 的股 东及 股 东授 权 委托 代表 共 2 人 , 代表 股份 数 量
    8,477,267 股,占公司有表决权股份总数(2,244,579,012 股)的 0.38%;
           2)通过网络投票出席会议的股东共 27 人,代表股份数量 1,767,245,669 股,
    占公司有表决权股份总数(2,244,579,012 股)的 78.73%。
           2.公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
    股东大会。

           二、提案审议表决情况
           本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决情况
    如下:

           1、《2020 年年度报告全文和摘要》
           议案表决情况:

            同 意                              反 对                       弃 权
                    占出席会议有                 占出席会议有                占出席会议有     表决
    股数            效表决权股份     股数        效表决权股份     股数       效表决权股份     结果
                      总数的比例                 总数的比例                    总数的比例
1,772,822,983        99.8367%     2,558,846         0.1441%   341,107           0.0192%    通过


           2、《2020 年度董事会工作报告》
           议案表决情况:

            同 意                              反 对                      弃 权
                    占出席会议有                占出席会议有               占出席会议有      表决
    股数            效表决权股份     股数       效表决权股份     股数      效表决权股份      结果
                      总数的比例                  总数的比例               总数的比例
1,772,822,983         99.8367%    2,558,846         0.1441%   341,107      0.0192%        通过


           3、《2020 年度监事会工作报告》
           议案表决情况:

            同 意                              反 对                      弃 权
                    占出席会议有                占出席会议有               占出席会议有      表决
    股数            效表决权股份     股数       效表决权股份     股数      效表决权股份      结果
                      总数的比例                  总数的比例               总数的比例
1,772,823,083         99.8367%    2,558,846         0.1441%   341,007      0.0192%        通过


                                                 2
           4、《2020 年度财务报告》
           议案表决情况:

             同 意                              反 对                           弃 权
                     占出席会议有                 占出席会议有                    占出席会议有         表决
    股数             效表决权股份     股数        效表决权股份         股数       效表决权股份         结果
                       总数的比例                   总数的比例                    总数的比例
1,772,722,983         99.8311%     2,658,846         0.1497%        341,107          0.0192%        通过


           5、《2020 年度利润分配预案》
           议案表决情况:

             同 意                              反 对                           弃 权
                     占出席会议有                 占出席会议有                   占出席会议有          表决
    股数             效表决权股份     股数        效表决权股份         股数      效表决权股份          结果
                       总数的比例                   总数的比例                     总数的比例
1,772,822,983        99.836689%    2,899,853         0.163305%       100         0.000006%          通过

           其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

             同 意                                反 对                                   弃 权
                 占出席会议中小                         占出席会议中小                      占出席会议中小
   股数          股东有效表决权         股数            股东有效表决权          股数        股东有效表决权
                 股份总数的比例                         股份总数的比例                      股份总数的比例
50,258,242            94.5447%       2,899,853            5.4551%             100               0.0002%

           经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司母公司实现净
    利润为 122,467,952.91 元,提取法定盈余公积金 12,246,795.29 元后,加上年未
    分配利润 413,518,454.40 元,本年度可供分配利润为 523,739,612.02 元。
           2020 年度利润分配预案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
    增股本,未分配利润结转至下一年度。

           6、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
           议案表决情况:

             同 意                              反 对                           弃 权
                     占出席会议有                 占出席会议有                    占出席会议有         表决
    股数             效表决权股份     股数        效表决权股份         股数       效表决权股份         结果
                       总数的比例                   总数的比例                    总数的比例
1,772,823,083         99.8367%     2,558,846         0.1441%        341,007          0.0192%        通过

           其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                                                  3
                同 意                                      反 对                                  弃 权
                     占出席会议中小                            占出席会议中小股                      占出席会议中小
      股数           股东有效表决权             股数           东有效表决权股份          股数        股东有效表决权
                     股份总数的比例                              总数的比例                          股份总数的比例
   50,258,342             94.5449%        2,558,846               4.8136%            341,007            0.6415%


                7、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
                由于本议案涉及关联交易,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
        则》及《公司章程》的规定,本议案关联股东——万向集团公司实施了回避表决。
        议案表决情况:

                  同 意                                 反 对                           弃 权
                          占出席会议有                     占出席会议有                   占出席会议有        表决
       股数               效表决权股份      股数           效表决权股份       股数        效表决权股份        结果
                            总数的比例                       总数的比例                   总数的比例
    279,878,960            98.5867%      3,974,196            1.3999%       38,000          0.0134%        通过

                其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                  同 意                                    反 对                                 弃 权
                      占出席会议中小                            占出席会议中小                      占出席会议中小
      股数            股东有效表决权            股数            股东有效表决权         股数         股东有效表决权
                      股份总数的比例                            股份总数的比例                      股份总数的比例
   49,145,999             92.4523%         3,974,196              7.4762%            38,000            0.0715%


                8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
                议案表决情况:

             同 意                                 反 对                            弃 权
                     占出席会议有                      占出席会议有                    占出席会议有            表决
    股数             效表决权股份        股数          效表决权股份        股数        效表决权股份            结果
                     总数的比例                          总数的比例                      总数的比例
                                                                                                         本议案以获得有效
1,772,822,983           99.8367%      2,143,846         0.1207%         756,107        0.0426%        表决权股份总数的
                                                                                                           2/3 以上通过。

                本次修订后的《公司章程》,请参见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网
        (www.cninfo.com.cn)上的公告。


                9、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
                议案表决情况:


                                                           4
             同 意                                   反 对                              弃 权
                    占出席会议有                       占出席会议有                          占出席会议有            表决
    股数            效表决权股份           股数        效表决权股份            股数          效表决权股份            结果
                      总数的比例                         总数的比例                            总数的比例
                                                                                                                本议案以获得有效
1,771,137,979        99.7418%           4,243,950          0.2390%          341,007          0.0192%         表决权股份总数的
                                                                                                                  2/3 以上通过。

                  本次修订后的《董事会议事规则》,请参见公司于2021年5月14日在巨潮资
           讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


                  10、《关于支付独立董事津贴的议案》
                  议案表决情况:

                    同 意                                    反 对                             弃 权
                            占出席会议有                      占出席会议有                       占出席会议有        表决
           股数             效表决权股份          股数        效表决权股份            股数       效表决权股份        结果
                              总数的比例                        总数的比例                       总数的比例
     1,771,137,979           99.7418%        4,243,850            0.2390%       341,107            0.0192%        通过

                  其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                    同 意                                      反 对                                    弃 权
                         占出席会议中小                            占出席会议中小                         占出席会议中小
       股数              股东有效表决权              股数          股东有效表决权             股数        股东有效表决权
                         股份总数的比例                            股份总数的比例                         股份总数的比例
    48,573,238              91.3749%             4,243,850            7.9834%              341,107            0.6417%


                  11、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
                  11.1   选举王竞楠为第九届董事会非独立董事
                  议案表决情况:
                                   占出席会议有效表决
             同意股数                                                                    表决结果
                                     权股份总数的比例
           1,736,239,881                     97.78%                王竞楠当选为公司第九届董事会非独立董事

                  其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                            同意股数                           占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                            49,225,140                                                  92.60%

                  11.2   选举顾根永为第九届董事会非独立董事
                  议案表决情况:


                                                               5
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,063,382                97.77%              顾根永当选为公司第九届董事会非独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                 同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,641                                     92.27%

     11.3   选举王红民为第九届董事会非独立董事
     议案表决情况:
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,063,382                97.77%              王红民当选为公司第九届董事会非独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                     占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,641                                     92.27%


     11.4   选举盛树浩为第九届董事会非独立董事
     议案表决情况:
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,063,384                97.77%              盛树浩当选为公司第九届董事会非独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                 同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,643                                     92.27%


     11.5   选举孙宏涛为第九届董事会非独立董事
     议案表决情况:
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,063,385                97.77%              孙宏涛当选为公司第九届董事会非独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                 同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,644                                     92.27%



                                             6
     11.6   选举海侠为第九届董事会非独立董事
     议案表决情况:
                       占出席会议有效表决
 同意股数                                                      表决结果
                         权股份总数的比例
1,736,428,286                97.79%             海侠当选为公司第九届董事会非独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,413,545                                   92.96%


     12、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
     12.1   选举李历兵为第九届董事会独立董事
     议案表决情况:
                       占出席会议有效表决
 同意股数                                                      表决结果
                         权股份总数的比例
1,736,063,377                97.77%             李历兵当选为公司第九届董事会独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,636                                   92.27%

     12.2   选举邵劭为第九届董事会独立董事
     议案表决情况:
                       占出席会议有效表决
 同意股数                                                      表决结果
                         权股份总数的比例
1,736,063,378                97.77%              邵劭当选为公司第九届董事会独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                    占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,637                                   92.27%

     12.3   选举郑刚为第九届董事会独立董事
     议案表决情况:
                       占出席会议有效表决
 同意股数                                                      表决结果
                         权股份总数的比例
1,736,461,280                97.79%              郑刚当选为公司第九届董事会独立董事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                                            7
                同意股数                     占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,446,539                                     93.02%

     上述新任独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核,无
异议。


     13、《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》
     13.1   选举管大源为第九届监事会非职工监事
     议案表决情况:
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,063,376                97.77%              管大源当选为公司第九届监事会非职工监事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                     占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
                49,048,635                                     92.27%


     13.2   选举彭健为第九届监事会非职工监事
     议案表决情况:
                        占出席会议有效表决
 同意股数                                                       表决结果
                          权股份总数的比例
1,736,472,277                97.79%              彭健当选为公司第九届监事会非职工监事

    其中:出席本次会议的中小股东表决情况:

                同意股数                     占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
            49,457,536                                         93.04%


     三、公司独立董事在本次股东大会上对 2020 年度工作情况进行了述职。

     四、律师出具的法律意见
     1.律师事务所名称:上海建纬(杭州)律师事务所
     2.律师姓名:张惠惠、戴诚彤
     3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东


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大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1.公司《2020 年年度股东大会决议》;
    2.上海建纬(杭州)律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                            2021年5月14日




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