风华高科:第八届董事会2020年第八次会议决议公告

证券代码:000636          证券简称:风华高科         公告编号:2020-44


                  广东风华高新科技股份有限公司
            第八届董事会 2020 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

2020 年第八次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,

于 2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到

董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程

的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

    经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《 公 司    2020   年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告>

的议案》

    表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事刘科先生、

戚思胤先生对本议案回避表决。



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   《关于广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

   三、审议通过了《关于公司修订部分内部控制制度的议案》

   结合相关法律法规及公司实际情况,公司对《公司内部审计制度》和

《公司资金管理办法》进行了修订。

   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    修订后的《公司内部审计制度》和《公司资金管理办法》详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                              广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                       2020 年 8 月 28 日




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