风华高科:第八届董事会2020年第九次会议决议公告

证券代码:000636         证券简称:风华高科     公告编号:2020-51


               广东风华高新科技股份有限公司
         第八届董事会 2020 年第九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会 2020 年第九次会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全
体董事,2020 年 10 月 21 日下午在公司会议室召开,会议应到董事 8

人,现场到会董事 5 人,董事刘科先生、戚思胤先生因临时公务安排
以通讯表决方式参与本次会议,独立董事谭洪舟先生因临时公务安排
委托独立董事于海涌先生代为出席本次会议并行使表决权。公司部分

监事和高级管理人员列席会议,公司董事长王金全先生主持本次会议。
本次董事会的召开程序符合现行有关法律、法规和本公司章程的规定。
本次会议及决定的事项,合法有效。

     经与会董事认真审议,以投票表决方式逐项审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》。

    公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会选举刘伟先生、

徐静女士、程科先生、唐毅先生、黎锦坤先生为第九届董事会非独立

董事候选人,选举崔成强先生、肖胜方先生、张荣武先生为第九届董

事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年,自股东大会审议

通过之日起生效。换届完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管

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理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提

交公司股东大会审议;独立董事候选人崔成强先生尚未取得独立董事

资格证书,已承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    公司第九届董事会董事候选人个人简历详见附件,独立董事候选

人声明、独立董事提名人声明及独立董事独立意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                          广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                    2020 年 10 月 22 日




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附件:
              广东风华高新科技股份有限公司
               第九届董事会董事候选人简历


    1.刘伟,男,1966 年 6 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,

经济师。

    2013 年 10 月至今,任广东省广晟资产经营有限公司(以下简称

“广晟公司”)党委委员、副总经理,现兼任广东省有色金属学会理

事长;历任:广晟公司纪检监察室副主任、纪检监察部部长、综合部

部长、纪委副书记、总经理助理。曾兼任广东省中科宏微半导体设备

有限公司董事长、(香港)广晟投资发展有限公司董事长、欧晟绿色

燃料(香港)有限公司董事长。

    2.徐静,女,1974 年 12 月生,中共党员,研究生学历。

    2020 年 4 月至今,任公司党委委员、党委副书记、总裁;2020

年 5 月至今,任公司董事;历任:广晟公司经营管理部副部长、办公

室副主任,广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会

主席、监事会主席。

    3. 程科,男, 1974 年 2 月生,中共党员,本科学历,审计师。

    2020年8月至今,任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事,

现兼任佛山电器照明股份有限公司(简称“佛山照明”)和佛山市国

星光电股份有限公司(简称“国星光电”)董事;历任:广晟公司计

划财务部副部长、部长和审计工作部副部长,湖北阿深南高速公路发

展有限公司副总经理,湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡


                               3
高速公路有限公司常务副总经理,广东省广晟财务有限公司和广晟投

资发展有限公司董事。

    4.黎锦坤,男,1964 年 8 月生,大专学历,会计师。

    2020年8月至今,任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事,

现兼任国星光电和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(简称“中

金岭南”)董事;历任:中国有色金属工业广州公司会计,广东有色

金属工贸发展公司财务部经理,广州金涛经济开发公司财务部经理,

中国有色金属工业广州公司人事处副科长,广东广晟有色金属集团有

限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长,广晟公司

派驻监事会第一工作组组长 (副部)、纪检审计部副部长、国星光电

和佛山照明监事会主席。

    5.唐毅,男,1973 年 6 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,

高级会计师、注册会计师、注册税务师。
    2020年8月至今,任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董
事,现兼任中金岭南和南方联合产权交易中心有限责任公司董事;

历任:广东省有色金属进出口公司财务部经理助理、财务部副经理,
广晟公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部(结算中心)

副部长。

    6.崔成强,男,1963年3月生,新加坡籍,香港永久居民,电化

学博士,研究生学历,博士学位。

    2016年9月至今,任广东工业大学教授;历任:安捷利电子科技

有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官,新加坡微电子研究所

研究员兼组长,新加坡国立大学李光耀研究员。

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       7. 肖胜方,男,1969年11月生,中共党员,研究生学历,硕士

学位。

       2005年3月至今,任广东胜伦律师事务所主任;现兼任全国律师

协会劳动法专业委员会副主任、广东省律师协会会长、全国人大代表,

兼任广州珠江实业集团有限公司和岭南国际企业集团有限公司独立

董事;历任:广州金鹏律师事务所律师、执行合伙人,广州市律师协

会副会长,深圳一致药业股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立

董事。

       8.张荣武,男,1975年2月生,中共党员,研究生学历,博士学

位。

       2017 年 4 月至今,任广州大学教授;现兼任博敏电子股份有限

公司和龙正环保股份有限公司独立董事,教育部人文社会科学专家库

专家、中国会计学会财务成本分会理事、广东省财政厅综合性专家库

专家、广州市财政会计学会常务理事;历任:湖南大学副教授,广东

财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、

会计系主任。

       除上述任职外,公司第九届董事会董事候选人与公司、持股5%

以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其

他关联关系。公司第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》第一

百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在“被中国证监会采

取证券市场禁入措施,期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满”、

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“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意

见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。




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