风华高科:第八届监事会2020年第八次会议决议公告

证券代码:000636         证券简称:风华高科       公告编号:2020-52



             广东风华高新科技股份有限公司
       第八届监事会2020年第八次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监

事会2020年第八次会议于2020年10月16日以电子邮件方式送达全体

监事,会议于2020年10月21日下午在公司会议室召开,会议应到监事

4人,现场到会监事3人,监事陈大叠先生因临时公务安排委托监事会

主席王雪华先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席王雪华先生

主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定,本次会议及决定的事项合法有效。
     经与会监事认真审议,以投票表决方式逐项审议通过了《关于

公司监事会换届选举的议案》。
     公司第九届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名;
非职工代表监事候选人为王雪华先生、李一帜先生,个人简历详见附

件;公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。
     表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案尚需提请公司股东大会审议。

    特此公告。

                             广东风华高新科技股份有限公司监事会

                                      2020 年 10 月 22 日


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附件:

       公司第九届监事会非职工代表监事候选人个人简历

    1.王雪华,男,1970 年 2 月生,中共党员,本科学历,经济师,

注册会计师。

    2019 年 7 月至今,任公司党委委员;2020 年 5 月至今,任公司

纪委书记;2020 年 6 月至今,任公司监事会主席;历任:公司副总

裁和财务负责人,中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党

委办公室主任(兼)、党委委员、纪委副书记(主持工作)、总经理助

理。

    2.李一帜,男,1987 年 3 月生,中共党员,本科学历,英国特

许公认会计师(ACCA)。

    2020 年 5 月至今,任广东省广晟资产经营有限公司财务部(结

算中心)主管;历任:大信会计师(特殊普通合伙)广州分所审计助

理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理,普华永

道中天会计师事务所深圳分所审计员,中审众环会计师事务所(特殊

普通合伙)广东分所项目经理。

       除上述任职外,公司第九届监事会两名非职工代表监事候选人
与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管

理人员均不存在其他关联关系,均不存在《公司法》第一百四十六条
规定不得担任公司监事的情形,不存在“被中国证监会采取证券市场

禁入措施,期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满”、“最近三年


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内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见”、“被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。




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