风华高科:关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

  证券代码:000636        证券简称:风华高科       公告编号:2020-59


            广东风华高新科技股份有限公司
    关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、2020 年日常关联交易基本情况

    (一)公司已预计的 2020 年日常关联交易情况

    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月

17 日召开的第八届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于公司 2020

年度日常关联交易预计情况的议案》,公司预计 2020 年向佛山市国星光电

股份有限公司(以下简称“国星光电”)和佛山电器照明股份有限公司(以

下简称“佛山照明”)因销售商品产生的日常关联交易额度合计为 780 万

元,预计 2020 年因采购德庆兴邦稀土新材料有限公司(以下简称“德庆

兴邦”)的原材料而产生的日常关联交易额度为 300 万元。具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

     (二)本次预计新增日常关联交易情况

    1.根据公司业务发展和生产经营的需要,公司预计 2020 年需新增日

常关联交易,增加的关联单位包括广东省电子技术研究所(以下简称“广

东电子研究所”)、东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”)、广州


                                   1
长建物业管理有限公司(以下简称“广州长建”),上述三家单位均为公司

第一大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司)”实际

控制下企业。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 及 10.1.6 之

条款规定,上述三家企业均为公司的关联法人,与公司发生的日常经营业

务构成日常关联交易。

     2.公司于2020年10月28日召开第八届董事会2020年第十次会议,以

同意6票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度日常关联

交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1

之条款(二)相关规定,公司董事刘科先生、戚思胤先生作为关联董事,

已对本议案回避表决。公司独立董事对本次新增2020年度日常关联交易预

计事项进行了事前审核认可并发表了独立意见。

    3.本次新增日常关联交易预计为公司董事会决策权限,不需提交公

司股东大会审议;根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本

次新增日常关联交易亦不构成重大资产重组,不需报请相关主管部门批准。
    (三)预计新增日常关联交易类别和金额(单位:人民币,万元)
                                                        截至披露
关联交易              关联交易内    定价    2020 年度              上年发生
             关联人                                     日已发生
  类别                    容        原则    预计金额                 金额
                                                          金额
向关联人   广东电子   采购材料、
                                   市场价    440.00     165.70     809.01
采购商品     研究所      设备
接受关联   东江环保   危废处理等   市场价    830.00     102.70      54.42
人提供的   广州长建   物业管理等   市场价    100.00      50.31        0
  劳务        小计                           930.00     153.01      54.42
    注:表中截至披露日已发生金额为公司初步统计信息,未经会计师事
务所审计。



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    二、关联人介绍和关联关系

    (一)广东电子研究所

    1.基本情况

    广东电子研究所成立于 1993 年 01 月 06 日,注册资本为人民币 1,500

万元,法定代表人为杨成胡,注册地为广州市天河区中山大道西 61-65

号,经营范围为:通信网络设备及终端产品、智能交通设备、智能制造设

备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、

技术服务;计算机系统集成、智能制造系统工程施工及安装;通信、监控、

收费综合系统工程施工及安装(按本公司有效证书经营);仪器设备维修

及租赁,房屋租赁,停车场经营。

    最近一期财务指标:截至 2020 年 9 月 30 日,广东电子研究所资产总

额为 12676.59 万元、所有者权益为 8541.15 万元、负债为 4135.44 万元;

2020 年 1 月至 9 月累计实现营业收入为 3001.49 万元,累计实现净利润

为 50.24 万元。

    2.与公司的关联关系

    广东电子研究所为公司第一大股东广晟公司控股子公司—广东省电

子信息产业集团有限公司的全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市

规则》10.1.6 之条款规定,广东电子研究所为公司的关联法人。
    3.履约能力分析
   广东电子研究所经营情况正常,不存在履约能力障碍。

    (二)东江环保

    1.基本情况


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    东江环保成立于 1999 年 09 月 16 日,注册资本为人民币 87,926.71

万元,法定代表人为谭侃,注册地址为广东省深圳市南山区高新区北区朗

山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼 ,经营范围为:废

物的处置及综合利用(执照另行申办);废水、废气、噪声的治理;环境保

护设施的设计、建设及运营;化工产品的销售(危险品取得经营许可证后

方可经营);环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场

所营业执照另行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用;兴办实

业(具体项目另行申报);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家

专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。

    最近一期财务指标:截至 2020 年 9 月 30 日,东江环保资产总额为

1,027,106.98 万元,归属于母公司所有者权益为 444,194.79 万元;2020

年 1 至 9 月累计实现营业收入为 230,236.66 万元,累计实计现归属于母

公司所有净利润为 22,940.96 万元。

    2.与公司的关联关系

    公司第一大股东广晟公司为东江环保控股股东,按照《深圳证券交易

所股票上市规则》规定,东江环保为公司的关联法人。
    3.履约能力分析
   东江环保经营情况正常,不存在履约能力障碍。

    (三)广州长建

     1.基本情况

    广州长建成立于 2001 年 6 月 18 日,法定代表人为刘保军,注册资本

为 2,000 万元人民币,住所为广州市越秀区寺右新马路 25 号大院 2 号 801、


                                 4
802 室,经营范围为物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权

租赁;管道运输设备销售;园林绿化工程施工;房地产评估;房地产咨询;广

告制作;城市绿化管理;白蚁防治服务;建筑物清洁服务;住宅水电安装维

护服务;家用电器安装服务;环境卫生公共设施安装服务;日用百货销售;

停车场服务;餐饮管理;消防器材销售;家具安装和维修服务等。

    最近一期财务指标:截至 2020 年 9 月 30 日,广州长建资产总额为

12,900.43 万元、负债总额为 7,759.69 万元,所有者权益为 5,140.74 万

元;广州长建 2020 年 1 月至 9 月累计实现营业收入为 12,519.52 万元,

累计实现净利润为 540.22 万元。

    2.关联关系

    广州长建为公司第一大股东广晟公司控股子公司—广东省广晟置业

集团有限公司的全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6

之条款规定,广州长建为公司的关联法人。
    3.履约能力分析
   广州长建经营情况正常,不存在履约能力障碍。
    三、关联交易主要内容
    上述新增日常关联交易为公司对 2020 年度与关联人的日常经营活动
业务往来情况的预计,主要内容包括采购设备、提供危废处理以及物业管
理服务等。在开展实际业务时,公司将在遵循市场化原则的基础上,与关
联方签订购销协议,在参考市场价格的情况下确定协议价。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生,
交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司同类业务规模的比例较


                                 5
小,对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大,不会影响公司独立性,
公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    在董事会审议本关联交易事项前,公司独立董事进行了事前审核,
并在公司召开董事会审议时发表了独立意见,对公司新增 2020 年日常关
联交易预计事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于关联交易事项的事前
认可意见》和《公司独立董事独立意见》。
    六、备查文件
   (一)公司第八届董事会 2020 年第十次会议决议;
   (二)公司独立董事事前认可意见及独立意见;
   (三)公司第八届监事会 2020 年第九次会议决议。

    特此公告。




                           广东风华高新科技股份有限公司董事会
                                    2020 年 10 月 30 日




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