风华高科:第八届董事会2020年第十次会议决议公告

 证券代码:000636        证券简称:风华高科       公告编号:2020-56


            广东风华高新科技股份有限公司
        第八届董事会 2020 年第十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

2020 年第十次会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,

10 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本

次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次

会议及决定的事项,合法有效。

    经与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季报告全文》及正文

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《 公 司 2020 年 第 三 季 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事刘科先生、戚思胤先生对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2020 年度
日常关联交易预计额度的公告》,公司独立董事事前认可意见及独立意见

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详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   三、审议通过了《公司董事长及高级管理人员 2019 年度薪酬考核实

施方案》

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票 。

   根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》以及《公司

董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》相关规定,公司

董事会薪酬与考核委员会对公司时任董事长和高级管理人员 2019 年度履

职情况等进行了考核,并制定了《公司董事长及高级管理人员 2019 年度

薪酬考核实施方案》。具体实施情况将结合公司相关规定和实际情况,在

2020 年年度报告中予以披露。
    特此公告。




                              广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 30 日




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