万方发展:关于公司聘任独立董事的公告

万方城镇投资发展股份有限公司
                     关于公司聘任独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到独
立董事王诚军先生提交的书面辞职报告,王诚军先生因个人原因申请辞去独立董
事及审计委员会主任委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王
诚军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    公司对王诚军先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表
示衷心的感谢!
    王诚军先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,
因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的,提
出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日,公司将按照相关法
律规定提名新的独立董事候选人。
    公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生为公司第七届董
事会独立董事候选人(简历详见附件),肖兴刚先生的任职资格和独立性的材料
将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。
    有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
    特此公告!
                                      万方城镇投资发展股份有限公司董事会
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附件:
    肖兴刚,男,1974 年 1 月出生,大学本科学历。1998 年 7 月至 2004 年 5
月任信永中和会计师事务所(四川君和会计师事务所)项目经理;2004 年 6 月
至 2007 年 11 月任西藏天路股份有限公司财务总监;2007 年 12 月至 2011 年 2
月任新希望集团有限公司高级经理;2011 年 3 月至 2011 年 12 月任四川立华税
务师事务所副总经理;2012 年 1 月至 2015 年 2 月任成都焊研威达科技股份有限
公司财务总监兼董事会秘书;2015 年 3 月至今任成都博昱新能源有限公司财务
总监兼董事会秘书。
    肖兴刚先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系;肖兴刚先生未持有万方发展股票;肖兴刚先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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