万方发展:2016年第四次临时股东大会决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司
                 2016年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次会议没有否决或修改提案的情况
    本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会。
    2、召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    出席本次股东大会:(1)出席现场会议的股东及股东授权代表3人,代表股
份116,608,100股,占公司股份总数的37.6885%;(2)通过网络投票的股东12人,
代表股份8,157,998股,占上市公司总股份的2.6367%。通过网络投票系统进行投
票的股东资格,由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
    4、会议时间:2016年9月21日(星期三)下午14:45时,会期半天。
    5、 会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
    6、出席会议对象:
    (1)在2016年9月14日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    (2)公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;
    (3)公司聘请的见证律师;
    7、会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
    二、议案审议及表决情况
    与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式逐
项审议并通过了以下决议:
    (一)《关于选举公司第八届董事会董事、独立董事的议案》
    1.1 选举公司第八届董事会非独立董事
    会议以累积投票表决方式,逐项审议通过了选举张晖先生、张徐宁先生、苏
建青先生、刘戈林女士、刘玉女士、房珂玮女士出任公司第八届董事会非独立董
事的议案,任期三年,自 2016 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日止,具体表决结
果如下:
    1.1.1 选举张晖先生为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,652,999 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9094%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 116,608,100 股,占出席会议所有股东所
持表决权 100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意 8,044,899 股,占出席会
议中小股东所持股份的 98.6136%。
    1.1.2 选举张徐宁先生为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,648,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9053%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 116,608,100 股,占出席会议所有股东所
持表决权 100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意 8,039,900 股,占出席会
议中小股东所持股份的 98.5524%。
    1.1.3 选举苏建青先生为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,647,999 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9053%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 116,608,100 股,占出席会议所有股东所
持表决权 100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意 8,039,899 股,占出席会
议中小股东所持股份的 98.5524%。
    1.1.4 选举刘戈林女士为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,661,006 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9158%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,052,906股,占出席会议中
小股东所持股份的98.7118%。
    1.1.5 选举刘玉女士为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,660,006 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9150%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,051,906股,占出席会议中
小股东所持股份的98.6995%。
    1.1.6 选举房珂玮女士为公司第八届董事会董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,650,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9069%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,041,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.5769%。
    1.2 选举公司第八届董事会独立董事
    会议以累积投票表决方式,逐项审议通过了选举崔德文先生、张超先生、肖
兴刚先生出任公司第八届董事会独立董事的议案,任期三年,自 2016 年 9 月 21
日至 2019 年 9 月 20 日止,具体表决结果如下:
    1.2.1 选举肖兴刚先生为公司第八届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,652,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9086%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,043,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.6014%。
    1.2.2 选举张超先生为公司第八届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,649,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9061%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,040,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.5646%。
    1.2.3 选举崔德文先生为公司第八届董事会独立董事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,649,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9061%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,040,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.5646%。
    (二)《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    会议以累积投票表决方式,逐项审议通过了选举张钧先生、倪娜女士、魏春
景女士出任公司第八届监事会监事的议案,任期三年,自 2016 年 9 月 21 日至
2019 年 9 月 20 日止,具体表决结果如下:
    2.1 选举张钧先生为公司第八届监事会监事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,651,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9077%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,042,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.5891%。
    2.2 选举倪娜女士为公司第八届监事会监事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,651,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9077%。
    其中,现场投票表决情况为:同意116,608,100股,占出席会议所有股东所持
表决权100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意8,042,900股,占出席会议中
小股东所持股份的98.5891%。
    2.3 选举魏春景女士为公司第八届监事会监事
    总 表 决 情 况 : 同 意 124,648,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9053%。
    其中,现场投票表决情况为:同意 116,608,100 股,占出席会议所有股东所
持表决权 100.0000%。中小股东投票表决情况为:同意 8,039,900 股,占出席会
议中小股东所持股份的 98.5524%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市丰友律师事务所
    2、律师姓名:胡秋明、陈祎萌
    3、律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议。
    2、北京市丰友律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                       万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                                二零一六年九月二十一日

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