万方发展:第八届董事会第六次会议决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次
会议通知于 2016 年 11 月 7 日以通讯形式发出,2016 年 11 月 9 日在北京市朝阳
区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本
次会议审议并通过了如下议案:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司减少注册
资本金的议案》。
    根据公司、北京市顺义区仁和镇资产运营中心(以下简称“仁和镇”)、北京
天源房地产开发有限公司(以下简称“北京天源”)、北京农业产业投资基金(以
下简称“农投基金”)四方于 2016 年 11 月 8 日签订的《关于对北京天源房地产开
发有限公司减资协议书》,农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以 2015
年 12 月 31 日的每股净资产(经审计)1.22 元的价格进行减资。减资完成后北京
天源的注册资本将由原来的 11,900 万元减少至 6,400 万元。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于子公司减
少注册资本金的公告》(公告编号:2016-139)。
     特此公告。
                                         万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                                   二零一六年十一月九日

关闭窗口