万方发展:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

万方城镇投资发展股份有限公司
          关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》(证监会公
告〔2016〕23 号))等相关规定和要求,结合万方城镇投资发展股份有限公司(以
下简称“公司”)目前的实际经营状况和今后的发展战略,公司于 2018 年 4 月
26 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公
司章程>的预案》,同意对经营范围进行变更,并对《公司章程》除经营范围相对
应条款及其他需修订的条款统一进行修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
 一、拟变更经营范围的情况
    变更前:一般经营项目:城市道路以及基础设施的建设及投资;给排水及管
网建设及投资;城市燃气及管网建设及投资;城市服务项目(学校、医院等)的
建设及投资;城市旧城改造;城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资;
项目投资和项目管理,建筑材料批发和管理。
    变更后:一般经营项目:城市道路以及基础设施的建设及投资;给排水及管
网建设及投资;城市燃气及管网建设及投资;城市服务项目(学校、医院等)的
建设及投资;城市旧城改造;城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资;
项目投资和项目管理;医疗技术开发;数据处理和储存服务;基础软件服务、应
用软件服务;计算机网络的研制、开发、设计、安装;计算机软硬件的开发及销
售;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
 二、修订《公司章程》的情况
    1、《公司章程》原第二条:万方城镇投资发展股份有限公司(原中国辽宁国
际合作(集团)股份有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《股份
有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 1993 年经辽
宁省经济体制改革委员会《关于中国辽宁国际经济技术合作公司改组股份有限公
司的批复》(辽体改发[1993]27 号)批准,以定向募集方式由中国辽宁国际经济
技术合作公司改组设立的股份有限公司,1993 年 5 月 20 日辽宁省工商行政管理
局注册登记,取得营业执照。营业执照号码 210000004935110。1996 年 8 月,经
辽宁省人民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作(集团)股份
有限公司分立的批复》批准,以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生分立,分立
出中国辽宁国际合作有限责任公司,分立后存续公司即本公司。
    修订后:
    第二条:万方城镇投资发展股份有限公司(原中国辽宁国际合作(集团)股
份有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《股份有限公司规范意见》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 1993 年经辽宁省经济体制改革委
员会《关于中国辽宁国际经济技术合作公司改组股份有限公司的批复》(辽体改
发[1993]27 号)批准,以定向募集方式由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设
立的股份有限公司,1993 年 5 月 20 日辽宁省工商行政管理局注册登记,取得营
业执照。统一社会信用代码:91210000242666665H。1996 年 8 月,经辽宁省人
民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司
分立的批复》批准,以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生分立,分立出中国辽
宁国际合作有限责任公司,分立后存续公司即本公司。
    2、《公司章程》原第十三条:公司经营范围是:一般经营项目:城市道路以
及基础设施的建设及投资;给排水及管网建设及投资;城市燃气及管网投资;城
市服务项目的建设及投资;城市旧城改造;城市开发建设和基础设施其他项目的
建设及投资,项目投资和项目管理。
    修订后:
    第十三条:公司经营范围是:一般经营项目:城市道路以及基础设施的建设
及投资;给排水及管网建设及投资;城市燃气及管网建设及投资;城市服务项目
(学校、医院等)的建设及投资;城市旧城改造;城市开发建设和基础设施其他
项目的建设及投资;项目投资和项目管理;医疗技术开发;数据处理和储存服务;
基础软件服务、应用软件服务;计算机网络的研制、开发、设计、安装;计算机
软硬件的开发及销售;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;
信息技术咨询服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
    3、《公司章程》原第十八条公司发起人为辽宁省国有资产管理局,出资方式
为资产出资,出资时间为 1993 年 5 月 20 日。公司现第一大股东是北京万方源房
地产开发有限公司,持有公司无限售流通股 13,260 万股,占公司股份总数的
42.86%。
    修订后:
    第十八条公司发起人为辽宁省国有资产管理局,出资方式为资产出资,出资
时间为 1993 年 5 月 20 日。公司现第一大股东是北京万方源房地产开发有限公司,
持有公司无限售流通股 11,660 万股,占公司股份总数的 37.69%。
    4、《公司章程》原第七十九条   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    修订后:
    第七十九条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公告披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    5、《公司章程》原第九十七条   董事由股东大会选举或更换,任期三年。董
事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职务。
    为保持公司工作的连续性和稳定性,除董事自行辞职外,董事会在未换届期
间,董事更换数量不得超过董事会总人数的四分之一。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    修订后:
    第九十七条   董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职务。
    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董
事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。累计投票制是指股东大会选举董事
或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可集中使用。董事会应向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    除以上修订内容外,《公司章程》的其他内容未发生变化。本次变更内容和
相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                            二零一八年四月二十七日

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