*ST万方:第九届董事会第二十六次会议决议公告

 证券代码:000638          证券简称:*ST万方         公告编号:2021-047


                    万方城镇投资发展股份有限公司
                 第九届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
六次会议通知于2021年6月10日以通讯形式发出,会议于2021年6月15日下午
14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通
讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生
主持,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了2项议案,并作
出如下决议:
   一、以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度营业收入扣除
情况说明》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)关于万方城镇投资发展股份有限
公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。
    二、以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2020年年度报
告及摘要修订的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2020 年年度报告摘要(更新后)》、《独立董事关于第九届董事会第二十六
次会议相关议案的独立意见》、《关于2020年年度报告及摘要的修订公告》
(公告编号:2021-049)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2020年年度报告(更新后)》。




    特此公告。


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    万方城镇投资发展股份有限公司董事会
             二零二一年六月十五日




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