*ST万方:第九届董事会第三十六次会议决议公告

 证券代码:000638          证券简称:*ST万方          公告编号:2021-104


                    万方城镇投资发展股份有限公司
                 第九届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十
六次会议通知于2021年11月7日以通讯形式发出,会议于2021年11月9日下午
14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通
讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生
主持,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了1项议案,并作
出如下决议:
    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第七
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2021年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-105)


    特此公告。




                                       万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                                二零二一年十一月九日




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