*ST万方:白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明

                      白山市惠德实业有限责任公司

                 关于对上市公司纾困方案的调整说明

    为对上市公司进行纾困,改善上市公司经营状况,白山市惠德实业有限责任
公司(以下简称“惠德实业”)于 2021 年 9 月 3 日出具了《关于对上市公司纾困
方案说明》(以下简称“原方案说明”)。为进一步巩固控制权并尽快落实纾困计划,
在原方案说明的基础上,惠德实业就原方案说明相关内容作出进一步调整,具体
调整说明如下:

    1、股权交易计划

    惠德实业已积极与万方源质押股份对应的债权人协调,由惠德实业通过受让
债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其质权,并于 2021 年 12 月 31 日
前签署合作协议。自《表决权委托协议》签署后 12 个月内,在不影响上市公司
上市地位的前提下,惠德实业将通过包括但不限于协议转让、二级市场交易、大
宗交易、参与上市公司定增、参与拍卖等多种市场化方式取得不低于公司总股本
5%的股份。同时惠德实业承诺《表决权委托协议》有效期内,合计取得不低于
总股本 20%比例的公司股份。

    2、资金支持计划

    惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后 12 个月内,通过自身、关联方、
指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于 2 亿元
资金支持,用于改善上市公司财务状况和补充流动性。

    截至 2021 年 11 月 30 日前,上述资金支持到位不少于 1 亿元,其中于 2021
年 10 月 31 之前惠徳实业通过协调金融机构向万方迈捷发放 1,200 万元的贷款,
用于其开展粮食加工业务,万方发展为此笔贷款提供了连带担保。

    2021 年 11 月份具体资金支持金额及资金用途如下:

    ① 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 5,800 万元,用于上市公司农
业板块子公司万方迈捷开展农产品加工及销售、粮食收储业务;

    ② 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 3,000 万元,用于上市公司子
公司铸鼎工大开展军工业务。

    特此说明。(以下无正文)
(此页无正文,为《白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调
整说明》之签章页)




                          信息披露义务人:白山市惠德实业有限责任公司

                          日期:2021 年 11 月 11 日

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