美好置业:第八届董事会第八次会议决议公告

股票简称:美好置业          股票代码:000667          公告编号:2017-58
                    美好置业集团股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议
于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开,公司已于 2017 年 11 月 21 日以书
面形式向公司全体董事(共 7 名,其中独立董事 3 名)发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名,实际到会董事 7 名,3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下
议案:
    一、关于制订《证券投资内控制度》的议案
    为规范公司的证券投资行为,依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第 2
号——交易和关联交易》等法律、法规、规范性文件和《美好置业集团股份有限
公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制订《证券投资内控制度》。
    《证券投资内控制度》共七章二十五条,分别从证券投资权限、证券投资的
账户和资金管理、证券投资的风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司证券
投资行为进行规范。确保公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率和
获得收益为原则,合规进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券
投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所认定的其他
证券投资行为。
    该制度全文于 2017 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
    经公司 2016 年年度股东大会批准,为积极履行上市公司的社会责任,推广
志愿者服务的“美好模式”,提升住户满意度,扩大公司品牌影响力,公司拟于
2017 年度至 2019 年度,以自有资金捐赠的方式,每年以不超过上一年度经审计
归属于上市公司股东的净利润的 3%向湖北美好社区志愿者公益基金会(以下简
称“美好基金会”)进行捐赠,连续捐赠三年,累计捐赠金额不超过 6,000 万元
人民币,用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
    现根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权范围及美好基金会的公益项目
资金需求,向其捐赠 300 万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公
司的自有资金,本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响,也不会
对投资者利益构成重大影响。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票。关联董事刘道明
先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该
项事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露在指定媒体的《关于向湖北美
好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》(公告编号:2017-59)。
    特此公告。
                                           美好置业集团股份有限公司
                                                  董     事   会
                                                2017 年 11 月 25 日

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