美好置业:《董事会议事规则》修订对照表

美好置业集团股份有限公司
                                 《董事会议事规则》修订对照表
                   根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则,结合公司发展
            的实际情况,经 2018 年 2 月 11 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,
            拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照如下:
章节号                原《董事会议事规则》内容                                本次拟修订内容
                下列事项,经董事会讨论并做出决议后即可实           下列事项,经董事会讨论并做出决议后即可实
         施:                                                 施:
              (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
              (二)决定公司的经营计划和投资方案;                (二)决定公司的经营计划和投资方案;
              (三)在股东大会授权范围内,决定公司对外投          (三)在股东大会授权范围内,决定公司对外
         资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易       投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联
         等事项;                                             交易等事项;
              (四)决定《公司章程》第四十一条规定的担保          (四)决定《公司章程》第四十一条规定的担
         事项以外的对外担保事项;                             保事项以外的对外担保事项;
              (五)决定公司内部管理机构的设置;                  (五)决定公司内部管理机构的设置;
第三章
              (六)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根          (六)聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、董
第十三
         据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责       事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副
  条
         人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;       总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬
              (七)制订公司的基本管理制度;                  事项和奖惩事项;
              (八)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工          (七)制订公司的基本管理制度;
         作;                                                     (八)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
              (九)管理公司的信息披露事项;                  工作;
              (十)就公司财务报告被注册会计师出具有保留          (九)管理公司的信息披露事项;
         意见的审计报告向股东大会作出说明;                       (十)就公司财务报告被注册会计师出具有保
              (十一)法律、行政法规、部门规章或《公司章      留意见的审计报告向股东大会作出说明;
         程》授权的其他事项。                                     (十一)法律、行政法规、部门规章或《公司
                                                              章程》授权的其他事项。
             董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产占
                                                                  董事会决定公司在一年内购买、出售重大资产
         公司最近一期经审计的总资产 30%以下的事项。
                                                              占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的事项。
             为适应市场竞争,提高效率,董事会授予总裁办
         公会及董事长以下权力:                                   上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营
             对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 10%       性土地等与日常经营相关的资产,以及出售产品、
第三章   以下(含 10%)的对外股权、对外债权、重大资产的       商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及
第十四   购置等投资项目,以及占公司最近一期经审计的总资       购买、出售此类资产的,仍包含在内。
  条     产不超过 20%(含 20%)的房地产业务投资,须经总
         裁办公会审议通过后,报董事长行使决策权;                 为适应市场竞争,提高效率,在董事会审批权
             对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 10%       限范围内,授予总裁办公会及董事长以下权力:
         以上(不含 10%)至 20%以下(含 20%)的对外股权、         对于投资额占公司最近一期经审计的净资产不
         对外债权、重大资产的购置等投资,以及占公司最近       超过 30%(含 30%)的公司日常经营性业务的股权投
         一期经审计的总资产 20%以上(不含 20%)至 30%以下     资,以及经营性土地的获取,由总裁办公会批准或
                                                           
(含 30%)的房地产业务投资,须经总裁办公会审议   授权;
通过后,报董事会讨论并做出决议后即可实施;
                                                     对于投资额占公司最近一期经审计的净资产
    对于投资额占公司最近一期经审计的净资产 20%
                                                 30%以上(不含 30%)不超过 40%(含 40%)的公司日
以上(不含 20%)的对外股权、对外债权、重大资产
                                                 常经营性业务的股权投资,以及经营性土地的获取,
的购置等投资项目,以及占公司最近一期经审计的总
                                                 由总裁办公会通过后,报董事长行使决策权。
资产 30%以上(不含 30%)的房地产业务投资,须由
董事会批准后,提请股东大会讨论并做出决议后方可
实施。
   本议案尚需提交于公司股东大会以特别决议审议批准后生效。
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