美好置业:第八届董事会第十八次会议决议公告

股票简称:美好置业        股票代码:000667         公告编号:2018-56


                   美好置业集团股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会
议于2018年7月26日以通讯表决的方式召开,公司已于2018年7月24日以书面形式
向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董
事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通
知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通
讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于公司签订<
湖北洪湖双水双绿生态农业产业园项目投资协议书>的议案》:
    根据公司做“城乡建设服务者,装配建筑智造者,三农发展推动者,现代农
业实践者”的战略发展定位,为积极响应《中共中央国务院关于实施乡村振兴战
略的意见》的号召,贯彻落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”,整合农
业和农村资源,促进一、二、三产业融合发展,推进公司现代农业板块业务发展,
公司近日与湖北省洪湖市人民政府(以下简称“甲方”)签订了《洪湖市双水双
绿生态农业产业园项目投资协议书》。
    协议书约定,公司拟在洪湖市投资建设“双水双绿”(绿色水稻、绿色水产)
生态农业产业园项目,从事生态种养、农产品收购批发与冷链物流、农产品加工
等高效农业生产经营。项目总投资暂估为人民币 80 亿元,主要用于土地流转与
经营,基础设施建设改造,农产品深加工与仓储物流等。新建主体厂房及附属建
筑物面积约 80,000 ㎡,项目投资预计在 36 个月内完成。(根据实际流转面积、
生产用地面积及规划确定投资额)
    甲方协调农村土地承包经营权人于协议签订之日起 3 年内以洪湖分蓄洪区
为重点,流转稻田 100 万亩(整乡镇、村连片流转,以下简称“流转土地”)交
由公司生产经营(流转期限为 10 年,期满后续签 30 年,具体以乙方与土地承包
经营权人或委托代理人签订的协议为准)。另外,甲方分两期提供约 300 亩项目
生产用地给公司,用于建设虾、稻等加工企业及配套设施,地点位于洪湖市新滩
工业园区,项目用地为工业用地。公司需通过甲方国土部门规定的方式依法取得
本协议上述土地。
    本协议书签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本协议无需提交公司股东大会审议。双方后续将根据合作
进展情况另行签订更为具体的项目合作协议,公司将根据协议后续进展情况,按
照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。


    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所对该
事项出具了法律意见书。具体内容,详见公司于 2018 年 7 月 28 日披露在指定媒
体的相关公告,公告编号 2018-58。


    特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             2018 年 7 月 28 日

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