美好置业:第八届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:美好置业         股票代码:000667       公告编号:2018-61


                   美好置业集团股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会
议于2018年8月1日以通讯表决的方式召开,公司已于2018年7月30日以书面形式
向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董
事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通
知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通
讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于公司签订<
新滩美好未来新城PPP项目(一期)PPP项目合同>的议案》:
    公司于2018年6月30日收到武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区管理委
员会(以下简称 “甲方”)发来的《中标通知书》,确认公司为新滩美好未来
新城PPP项目(一期)的中标单位。按照《中标通知书》要求,公司应与甲方签
订PPP项目合同,并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。
    项目合作区域位于武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区三闸口片区,面
积约9.33平方公里(以实际测量为准);合作期限为20年,包括建设期5年,运维
期15年;项目工程估算总投资为383,283万元。
    本合同签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本合同签订无需提交公司股东大会审议。公司将根据合同
后续进展情况,按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。


    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日披露在指定媒体上的相关公告,公告
编号:2018-62。


   特此公告


                                       美好置业集团股份有限公司
                                             董    事    会
                                             2018 年 8 月 3 日

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