美好置业:关于2019年度预计日常关联交易的公告

股票简称:美好置业             股票代码:000667     公告编号:2019-11


                     美好置业集团股份有限公司
              关于 2019 年度预计日常关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日在武汉市汉
阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第
八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,控股股东美好未来企业管理集团有
限公司(以下简称“美好集团”)、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联
股东回避本议案的表决。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    公司控股股东美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司(以下简称“美好
生活”)与公司所处行业为上下游产业链关系,为公司战略合作单位。美好生活及
其子公司参与公司项目的销售代理、客户服务、物业管理、产品销售等业务。为保
证公司的业务发展顺利进行,2019 年度公司将继续与美好生活保持合作。
    2019 年度,根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力,公司与美好生活
的日常关联交易合同签约金额预计不超过 10,000 万元。此类可能发生的关联交易
需履行相关评审程序后方能签订相关业务合同。2018 年度公司与美好生活同类交
易实际发生总金额为 7,220.86 万元。
              (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                 预计合同      截至披露日       上年度发生
         关联交易                 关联交易内容      关联交易
                      关联人                                     签订金额      已发生金额         金额
           类别                                     定价原则
                                                                 (万元)        (万元)       (万元)
                                  基础物业服
                                                   履行相关评
         接受关联                 务、生活配套
                                                   审程序后签
         人提供的                 服务、社区文                                     515              6,147.53
                                                   订相应的服
         劳务                     化服务、房屋
                                                   务合同
                                  租售代理服务

                                                   履行相关评
         向关联人
                                                   审程序后签
         销 售 产    美好生活       产品销售                       10,000              0            1,073.33
                                                   订相应的销
         品、商品
                                                   售合同

                                                   履行相关评
         委托关联
                                                   审程序后签
         人销售产                   产品销售                                           0               0
                                                   订相应的销
         品、商品
                                                   售合同



             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                  预计   实际发生                          实际结算
                                       实际发生                             实际合同
关联交     关联                                   金额   金额与预                          金额占同     披露日期
                     关联交易内容        金额                               结算金额
易类别     人                                   (万元) 计的差异                          类业务比       及索引
                                       (万元)                             (万元)
                                                           (%)                           例(%)

接 受 关            基础物业服务、生
联 人 提            活配套服务、社区
                                        6,147.53                             5,825.39       95.15
供 的 劳            文化服务、房屋租
                                                                                                       2018 年 4
务                    售代理服务
           美好                                                                                        月 21 日,
                                                    10,000     -27.79
           生活                                                                                        公告编号:
向 关 联
                                                                                                         2018-26
人 销 售
                       销售车位         1,073.33                             1,010.26        0.40
产品、商



             2018年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明:

             经公司2017年年度股东大会审议通过,批准公司与美好生活在2018年度日常关
         联交易的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内,2018年度公司与美好生活
         实际发生日常关联交易合同金额为7,220.86万元,实际发生额与预计金额差异为
         -27.79%。实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因,系报告期内美好生活未
承接公司部分项目的销售代理业务。


    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    统一社会信用代码:91420106077702852M;企业名称:美好生活投资有限公司;
法定代表人:吕卉;注册资本:5,000 万元人民币;成立日期:2013 年 9 月 10 日;
住所:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 4 层 52 号;经营范围:对商业、房地
产行业、实业、投资咨询(不含金融证券与期货咨询);企业营销策划;日用百货批
零兼营;广告设计、制作、代理、发布;酒店管理;餐饮服务;餐饮管理;商务咨
询服务;企业管理咨询服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经
营活动)
    2、财务状况
    截至 2017 年 12 月 31 日,美好生活资产总额 14,374.73 万元,负债总额 10,205.93
万元,净资产 4,168.79 万元,2017 年度营业收入 15,597.31 万元,净利润 915.16 万
元。(以上数据未经审计)
    截至 2018 年 12 月 31 日,美好生活资产总额 20,942.09 万元,负债总额 14,646.02
万元,净资产 6,296.08 万元,2018 年度营业收入 22,778.42 万元,净利润 127.29 万
元。(以上数据未经审计)
    3、与本公司关联关系
    美好集团和本公司分别持有美好生活 60%和 40%股权,美好生活为美好集团
的控股子公司。截至 2019 年 2 月 20 日,美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402
股,占公司总股本的 15.58%,为本公司控股股东,其控股子公司美好生活为本公
司关联法人。
    4、履约能力分析
    美好生活及其子公司依法存续且生产经营正常,具备相应专业资质,有较强的
履约能力。


    三、关联交易主要内容
    美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化
服务、房屋租售代理服务,以及产品销售等业务。2019 年度,根据公司项目的情
况以及美好生活的服务能力,公司与美好生活的日常关联交易合同签约金额预计不
超过 10,000 万元。
    公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格
协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后,在具体发生时
签订合同。


       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    美好生活及其子公司具有相关行业资质、业务能力,与公司所处行业为上下游
产业链关系,作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合
同。
    此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格,履行严格
的评审程序,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会损害公司利益和非关联股
东的利益。
    上述日常关联交易,对公司独立性没有影响,公司业务亦不会因此类交易对关
联方产生依赖。


       五、独立董事意见
    独立董事对该事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:
    我们对《关于2019年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审
查,听取了有关人员的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:
    (1)公司与美好生活发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围,此类
关联交易以竞标方式确定合同价格,以市场价为基础,遵循平等、自愿、等价、有
偿的原则,有利于公司业务发展,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股
东利益的行为和情况。
    (2)公司2017年年度股东大会批准公司与美好生活在2018年度日常关联交易
的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内,2018年度公司与美好生活实际发
生日常关联交易合同金额为7,220.86万元,实际发生额与预计金额差异为-27.79%。
经核查,实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接
公司部分项目的销售代理业务。
    (3)此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因
此类交易而形成对关联方的依赖。
    (4)上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可,公
司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决,
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    综上所述,我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案
时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。


    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
    2、公司第八届监事会第九次会议决议
    3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可
及独立意见


    特此公告。




                                            美好置业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2019 年 2 月 28 日

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