美好置业:《公司章程》及附件修订对照表

                                  美好置业集团股份有限公司
                                《公司章程》及附件修订对照表

                根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
           所相关规则,结合公司发展的实际情况,经公司第八届董事会第三十二次会议审
           议,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关
           条款进行修订和完善。具体如下:

                                         一、《公司章程》修订对照

章节号              原《公司章程》内容                            本次拟修订内容               修订原因及依据

             公司住所:昆明市盘龙区穿金路 205         公司住所:云南省昆明市北京路与联盟路
                                                                                               根据公司实际情
第五条   号霖岚国际广场 B 座 1506                交叉口卓越俊园 10 幢 1 单元 3202 室
                                                                                               况进行修订
             邮政编码:650051                         邮政编码:650051
             公司在下列情况下,可以依照法律、         公司不得收购本公司股份。但是,有下列
         行政法规、部门规章和本章程的规定,      情形之一的除外:
         收购本公司的股份:                           (一)减少公司注册资本;
                                                                                               《公司 法(2018
             (一)减少公司注册资本;                 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
                                                                                               年修正)》第一百
             (二)与持有本公司股票的其他公           (三)将股份用于员工持股计划或者股权
                                                                                               四十二条
         司合并;                                激励;
第二十
             (三)将股份奖励给本公司职工;           (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
三条                                                                                           中国证监会《上市
             (四)股东因对股东大会作出的公      分立决议持异议,要求公司收购其股份;
                                                                                               公司章程指引
         司合并、分立决议持异议,要求公司收           (五)将股份用于转换上市公司发行的可
                                                                                               (2019 年修订)》
         购其股份的。                            转换为股票的公司债券;
                                                                                               第二十三条
             除上述情形外,公司不进行买卖本           (六)上市公司为维护公司价值及股东权
         公司股份的活动。                        益所必需。
                                                      除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
             公司收购本公司股份,可以选择下           公司收购本公司股份,可以通过公开的集 《公司 法(2018
         列方式之一进行:                        中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可 年修正)》第一百
第二十
             (一)深圳证券交易所集中竞价交      的其他方式进行。                              四十二条
四条
         易方式;                                     公司因本章程第二十三条第一款第(三) 中国证监会《上市
             (二)要约方式;                    项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购 公 司 章 程 指 引

                                                第 1 页 共 7 页
              (三)中国证监会认可的其他方式。 本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式 (2019 年修订)》
                                                  进行。                                         第二十四条

                                                       公司因本章程第二十三条第一款第(一)
              公司因本章程第二十三条第(一)      项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,
          项至第(三)项的原因收购本公司股份      应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三
          的,应当经股东大会决议。公司依照第      条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
                                                                                                 《公司 法(2018
          二十三条规定收购本公司股份后,属于      项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本
                                                                                                 年修正)》第一百
          第(一)项情形的,应当自收购之日起      章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二
                                                                                                 四十二条
          十日内注销;属于第(二)项、第(四) 以上董事出席的董事会会议决议。
第二十
          项情形的,应当在六个月内转让或者注           公司依照本章程第二十三条第一款规定收
五条                                                                                             中国证监会《上市
          销。                                    购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应
                                                                                                 公司章程指引
              公司依照第二十三条第(三)项规      当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、
                                                                                                 (2019 年修订)》
          定收购的本公司股份,将不超过本公司      第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者
                                                                                                 第二十五条
          已发行股份总额的百分之五;用于收购      注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
          的资金应当从公司的税后利润中支出;      项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得
          所收购的股份应当一年内转让给职工。      超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在
                                                  3 年内转让或者注销。
              本公司召开股东大会的地点为:公           本公司召开股东大会的地点为:公司住所
          司住所地或主要业务所在地(昆明或武      地或主要业务所在地(昆明或武汉、北京、深
          汉、北京、西安、深圳)。                圳、合肥)。
              股东大会将设置会场,以现场会议           股东大会将设置会场,以现场会议召开。
          召开。根据要求,公司还将安排通过深      公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
                                                                                                 中国证监会《上市
          圳证券交易所交易系统、互联网投票系      大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
                                                                                                 公司章程指引
          统等方式为股东参加股东大会提供便        会的,视为出席。
                                                                                                 (2019 年修订)》
          利。股东通过上述方式参加股东大会的,         股东大会采用网络投票方式的,应当在股
第四十                                                                                           第四十四条
          视为出席。                              东大会通知中明确载明网络投票时间及表决程
四条
              股东大会采用网络或其他方式的,      序。股东大会网络投票的开始时间,不得早于
                                                                                                 《深圳证券交易
          应当在股东大会通知中明确载明网络或      现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟
                                                                                                 所股票上市规则》
          其他方式的表决时间及表决程序。股东      于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时
                                                                                                 第 8.2.1 条
          大会网络或其他方式投票的开始时间,      间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
          不得早于现场股东大会召开前一日下午      发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会
          3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日    现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召
          上午 9:30,其结束时间不得早于现场股     集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日
          东大会结束当日下午 3:00。               公告并说明原因。
第 六十       公司制定股东大会议事规则,详细           公司制定股东大会议事规则,详细规定股      中国证监会《上市



                                                 第 2 页 共 7 页
八条      规定股东大会的召开和表决程序,包括       东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、 公 司 治 理 准 则
          通知、登记、提案的审议、投票、计票、 提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 (2018 年修订)》
          表决结果的宣布、会议决议的形成、会       会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等 第十四条
          议记录及其签署、公告等内容,以及股       内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授
          东大会对董事会的授权原则,授权内容       权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为
          应明确具体。股东大会议事规则应作为       章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
          章程的附件,由董事会拟定,股东大会       股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授
          批准。                                   予董事会行使。
                   董事由股东大会选举或更换,任
          期三年。董事任期届满,可连选连任。            董事由股东大会选举或者更换,并可在任
          董事在任期届满以前,股东大会不得无       期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
          故解除其职务。                           年,任期届满可连选连任。
              董事任期从就任之日起计算,至本            董事任期从就任之日起计算,至本届董事
                                                                                                中国证监会《上市
          届董事会任期届满时为止。董事任期届       会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,
                                                                                                公司章程指引
          满未及时改选,在改选出的董事就任前, 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法
                                                                                                (2019 年修订)》
          原董事仍应当依照法律、行政法规、部       律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履
第 九十                                                                                         第九十六条
          门规章和本章程的规定,履行董事职务。 行董事职务。
六条
              董事可以由总裁或者其他高级管理            董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
                                                                                                《深圳证券交易
          人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管       任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的
                                                                                                所股票上市规则》
          理人员职务的董事以及由职工代表担任       董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超
                                                                                                第 3.1.13 条
          的董事,总计不得超过公司董事总数的       过公司董事总数的二分之一。
          二分之一。                                    董事会中的职工代表由公司职工通过职工
              董事会中的职工代表由公司职工通       代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
          过职工代表大会、职工大会或者其他形       生后直接进入董事会。
          式民主选举产生后直接进入董事会。


              董事会行使下列职权:                      董事会行使下列职权:
              (一)召集股东大会,并向股东大            (一)召集股东大会,并向股东大会报告
          会报告工作;                             工作;                                       中国证监会《上市
              (二)执行股东大会的决议;                (二)执行股东大会的决议;              公司章程指引
第 一百
              (三)决定公司的经营计划和投资            (三)决定公司的经营计划和投资方案; (2019 年修订)》
零六条
          方案;                                        (四)制订公司的年度财务预算方案、决 第二十五条、第一
              (四)制订公司的年度财务预算方       算方案;                                     百零七条
          案、决算方案;                                (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
              (五)制订公司的利润分配方案和       损方案;
          弥补亏损方案;                                (六)制订公司增加或者减少注册资本、


                                                  第 3 页 共 7 页
              (六)制订公司增加或者减少注册     发行债券或其他证券及上市方案;
          资本、发行债券或其他证券及上市方案;          (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
              (七)拟订公司重大收购、收购本     票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
          公司股票或者合并、分立、解散及变更     案;
          公司形式的方案;                              (八)在股东大会授权范围内,决定公司
              (八)在股东大会授权范围内,决     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
          定公司对外投资、收购出售资产、资产     保事项、委托理财、关联交易等事项;
          抵押、对外担保事项、委托理财、关联            (九)决定公司内部管理机构的设置;
          交易等事项;                                  (十)聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、
              (九)决定公司内部管理机构的设     董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
          置;                                   公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并
              (十)聘任或者解聘公司总裁、联     决定其报酬事项和奖惩事项;
          席总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,          (十一)制订公司的基本管理制度;
          聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人            (十二)制订本章程的修改方案;
          等高级管理人员,并决定其报酬事项和            (十三)管理公司信息披露事项;
          奖惩事项;                                    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
              (十一)制订公司的基本管理制度; 司审计的会计师事务所;
              (十二)制订本章程的修改方案;            (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查
              (十三)管理公司信息披露事项;     总裁的工作;
              (十四)向股东大会提请聘请或更            (十六)决定公司因本章程第二十三条第
          换为公司审计的会计师事务所;           一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规
              (十五)听取公司总裁的工作汇报     定的情形收购公司股份的事项;
          并检查总裁的工作;                            (十七)法律、行政法规、部门规章或本
              (十六)法律、行政法规、部门规     章程授予的其他职权。
          章或本章程授予的其他职权。                    公司董事会设立审计委员会,并设立投资
                                                 决策、人力等相关专门委员会。专门委员会对
                                                 董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职
                                                 责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                                 会成员全部由董事组成,其中审计委员会、人
                                                 力委员会中独立董事占多数并担任召集人,审
                                                 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负
                                                 责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会
                                                 的运作。
第 一百                                                 召开董事会临时会议,应以书面形式于会
              召开董事会临时会议,应以书面形                                                     根据公司实际情
一 十七                                          议召开二日前通知全体董事。
          式于会议召开二日前通知全体董事。                                                       况进行修订
条                                                      若情况紧急,需要尽快召开董事会临时会


                                               第 4 页 共 7 页
                                                 议作出决议的,召集人可以不受上述通知方式
                                                 及通知时限的限制,但召集人应当在会议上做
                                                 出说明。
                                                                                            中国证监会《上市
第 一百       在公司控股股东、实际控制人单位         在公司控股股东单位担任除董事、监事以
                                                                                            公司章程指引
五 十三   担任除董事以外其他职务的人员,不得     外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级
                                                                                            (2019 年修订)》
条        担任公司的高级管理人员。               管理人员。
                                                                                            一百二十六条




                                       二、《股东大会议事规则》修订对照

章节号        原《股东大会议事规则》内容                         本次拟修订内容                修订依据

              公司召开股东大会的地点为:公司
                                                     本公司召开股东大会的地点为:公司住所
          住所或主要办公场所所在地。
                                                 地或主要业务所在地(昆明或武汉、北京、深
              股东大会应当设置会场,以现场会                                                中国证监会《上市
                                                 圳、合肥)。
          议形式召开,并应当按照法律、行政法                                                公司章程指引
第七条                                               股东大会将设置会场,以现场会议召开。
          规、中国证监会或公司章程的规定,采                                                (2019 年修订)》
                                                 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
          用安全、经济、便捷的网络和其他方式                                                第四十四条
                                                 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
          为股东参加股东大会提供便利。股东通
                                                 会的,视为出席。
          过上述方式参加股东大会的,视为出席。




                                        三、《董事会议事规则》修订对照

章节号         原《董事会议事规则》内容                          本次拟修订内容                修订依据

                                                     召开董事会临时会议,应以书面形式于会
                                                 议召开二日前通知全体董事。
              召开董事会临时会议,应以书面形         若情况紧急,需要尽快召开董事会临时会 根据公司实际情
第八条
          式于会议召开二日前通知全体董事。       议作出决议的,召集人可以不受上述通知方式 况进行修订
                                                 及通知时限的限制,但召集人应当在会议上做
                                                 出说明。
              下列事项,经董事会讨论并做出决         下列事项,经董事会讨论并做出决议后即
                                                                                            中国证监会《上市
          议后即可实施:                         可实施:
第十三                                                                                      公司章程指引
              (一)召集股东大会,并向股东大         (一)召集股东大会,并向股东大会报告
条                                                                                          (2019 年修订)》
          会报告工作;                           工作;
                                                                                            第二十五条
              (二)决定公司的经营计划和投资         (二)决定公司的经营计划和投资方案;


                                               第 5 页 共 7 页
         方案;                                     (三)在股东大会授权范围内,决定公司
             (三)在股东大会授权范围内,决     对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
         定公司对外投资、收购出售资产、资产     财、关联交易等事项;
         抵押、委托理财、关联交易等事项;           (四)决定《公司章程》第四十一条规定
             (四)决定《公司章程》第四十一     的担保事项以外的对外担保事项;
         条规定的担保 事项以外的 对外担保事         (五)决定公司内部管理机构的设置;
         项;                                       (六)聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、
             (五)决定公司内部管理机构的设     董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
         置;                                   公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并
             (六)聘任或者解聘公司总裁、联     决定其报酬事项和奖惩事项;
         席总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,       (七)制订公司的基本管理制度;
         聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人         (八)听取公司总裁的工作汇报并检查总
         等高级管理人员,并决定其报酬事项和     裁的工作;
         奖惩事项;                                 (九)管理公司的信息披露事项;
             (七)制订公司的基本管理制度;         (十)就公司财务报告被注册会计师出具
             (八)听取公司总裁的工作汇报并     有保留意见的审计报告向股东大会作出说明;
         检查总裁的工作;                           (十一)决定公司因《公司章程》第二十
             (九)管理公司的信息披露事项;     三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
             (十)就公司财务报告被注册会计     项规定的情形收购公司股份的事项;
         师出具有保留意见的审计报告向股东大         (十二)法律、行政法规、部门规章或《公
         会作出说明;                           司章程》授权的其他事项。
             (十一)法律、行政法规、部门规
         章或《公司章程》授权的其他事项。
             董事会决定公司在一年内购买、出         董事会决定公司在一年内购买、出售重大
         售重大资产占公司最近一期经审计的总     资产占公司最近一期经审计的总资产 30%以下
                                                                                             中国证监会《上市
         资产 30%以下的事项。                   的事项。
             上述购买、出售的资产不含购买原         上述购买、出售的资产不含购买原材料、 公司治理准则
         材料、经营性土地等与日常经营相关的     经营性土地等与日常经营相关的资产,以及出 (2018 年修订)》
         资产,以及出售产品、商品等与日常经     售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资 第三十三条
第十四
         营相关的资产,但资产置换中涉及购买、 产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含

         出售此类资产的,仍包含在内。           在内。                                       深圳证券交易所
             为适应市场竞争,提高效率,在董         公司签署与日常经营活动相关的采购、销 《主板信息披露
         事会审批权限范围内,授予总裁办公会     售、工程承包、提供劳务等重大合同达到下列 业务备忘录第 13
         及董事长以下权力:                     标准之一的,由董事会审批:                   号》第二条
             对于投资额占公司最近一期经审计         (一)公司采购合同的金额占公司最近一
         的净资产不超过 30%(含 30%)的公司     期经审计总资产 50%以上,且绝对金额超过 5


                                              第 6 页 共 7 页
日常经营性业务的股权投资,以及经营    亿元人民币的;
性土地的获取,由总裁办公会批准或授           (二)公司销售、工程承包或者提供劳务
权;                                  等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务
   对于投资额占公司最近一期经审计     收入 50%以上,且绝对金额超过 5 亿元人民币
的净资产 30%以上(不含 30%)不超过    的;
40%(含 40%)的公司日常经营性业务            (三)可能对公司财务状况、经营成果产
的股权投资,以及经营性土地的获取,    生较大影响的合同。
由总裁办公会通过后,报董事长行使决           未达到董事会审议标准的日常经营活动相
策权。                                关的合同,由公司总裁办公会批准或授权签署。
                                             公司重大事项应当由董事会集体决策,不
                                      得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总
                                      裁等行使。



         本次修订将提交公司 2019 年第一次临时股东大会批准。


                                                  美好置业集团股份有限公司
                                                       2019 年 12 月 6 日




                                     第 7 页 共 7 页

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