美好置业:《公司章程》及附件修订对照表

                                美好置业集团股份有限公司
                              《公司章程》及附件修订对照表

                根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
           所相关规则,结合公司发展的实际情况,经公司第八届董事会第三十六次会议审
           议,拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。
           具体如下:

                                         一、《公司章程》修订对照


章节号             原《公司章程》内容                           本次拟修订内容                 修订原因及依据

                                                                                               根据公司实际情
第八条       总裁为公司的法定代表人。                   董事长为公司的法定代表人。
                                                                                               况进行修订

             董事会由七名董事组成,设董事长一       董事会由九名董事组成,设董事长一
第一百                                                                                 根据公司实际情
         名。董事会可根据实际情况确定是否设立副 名。董事会可根据实际情况确定是否设立副
零五条                                                                                 况进行修订
         董事长                                 董事长




                                      二、《董事会议事规则》修订对照


章节号          原《董事会议事规则》内容                        本次拟修订内容                    修订依据

             公司设董事会,由七名董事组成,设董     公司设董事会,由九名董事组成,设董
                                                                                       根据公司实际情
第二条   事长一名。董事会可根据实际情况确定是否 事长一名。董事会可根据实际情况确定是否
                                                                                       况进行修订
         设立副董事长。                         设立副董事长。

             董事会决定公司在一年内购买、出售重         董事会决定公司在一年内购买、出售重
         大资产 占公 司最 近一 期经审 计的 总资产   大资产 占公 司最 近一 期经审 计的 总资产
         30%以下的事项。                            30%以下的事项。
第十四       上述购买、出售的资产不含购买原材           上述购买、出售的资产不含购买原材 根据公司实际情
条       料、经营性土地等与日常经营相关的资产,     料、经营性土地等与日常经营相关的资产, 况进行修订
         以及出售产品、商品等与日常经营相关的资     以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
         产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产     产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产
         的,仍包含在内。                           的,仍包含在内。



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    公司签署与日常经营活动相关的采购、     公司签署与日常经营活动相关的采购、
销售、工程承包、提供劳务等重大合同达到 销售、工程承包、提供劳务等重大合同达到
下列标准之一的,由董事会审批:         下列标准之一的,由董事会审批:

     (一)公司采购合同的金额占公司最近     (一)公司采购合同的金额占公司最近
一期经审计总资产 50%以上,且绝对金额超 一期经审计总资产 10%以上的,或绝对金额
过 5 亿元人民币的;                     超过 20 亿元人民币的;【按孰低原则执行】

    (二)公司销售、工程承包或者提供劳     (二)公司销售、工程承包或者提供劳
务等合同的金额占公司最近一期经审计主 务等合同的金额占公司最近一期经审计主
营业务收入 50%以上,且绝对金额超过 5 营业务收入 30%以上,或绝对金额超过 20
亿元人民币的;                         亿元人民币的;【按孰低原则执行】

    (三)可能对公司财务状况、经营成果     (三)可能对公司财务状况、经营成果
产生较大影响的合同。                   产生较大影响的合同。

    未达到董事会审议标准的日常经营活       未达到董事会审议标准的日常经营活
动相关的合同,由公司总裁办公会批准或授 动相关的合同,由公司总裁办公会批准或授
权签署。                               权签署。

    公司重大事项应当由董事会集体决策,     公司重大事项应当由董事会集体决策,
不得将法定由董事会行使的职权授予董事 不得将法定由董事会行使的职权授予董事
长、总裁等行使。                       长、总裁等行使。



      本次修订将提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。


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                                                      2020 年 5 月 12 日




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