美好置业:关于2021年度预计日常关联交易的公告

股票简称:美好置业             股票代码:000667      公告编号:2021-33


                     美好置业集团股份有限公司
              关于 2021 年度预计日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2021年4月23日,美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九
届董事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。本
议案将提交公司2020年年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议,与该议案有
关联关系的股东应回避表决。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述

    根据公司业务发展需要,在2021年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理
集团有限公司(以下简称“美好集团”)、美好集团的控股子公司美好生活投资有
限公司(以下简称“美好生活”)、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司(以
下简称“美好新材料”)、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司(以下简称
“美好岩板科技”)、湖北现代基业商品砼有限公司(以下简称“现代基业”)发
生经营性日常关联交易事项。具体如下:
    1、美好集团租用公司所属物业武汉美好广场39楼部分区域为办公地点,租用
面积159.76m2,年租金共计12.45万元;2020年度公司与美好集团同类交易实际发生
总金额为7.62万元。
    2、美好生活及其控股子公司参与公司开发项目的客户服务、物业管理等业务,
根据公司项目的情况以及美好生活的服务能力,2021年度公司与美好生活及其控股
子公司预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过6,000万元。此类可能发生的
关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2020年度公司与美好生活同
类交易实际发生总金额为4,736.55万元。
    3、美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料,2021年度公司与美好新材料
预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过6,000万元。此类可能发生的关联交
易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。2020年度公司与美好新材料同类交
易实际发生总金额为3,920.55万元。
    4、美好岩板科技为公司项目供应建筑材料。根据公司项目的情况及美好岩板
科技的供货能力,2021年度公司与美好岩板科技预计日常关联交易的合同签约金额
预计不超过3,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订
相应的合同。2020年度公司与美好岩板科技同类交易实际发生总金额为0万元。
    5、现代基业为公司项目供应商品混凝土,根据公司项目的情况及现代基业的
供货能力,2021年度公司与现代基业预计日常关联交易的合同签约金额预计不超过
3,000万元。此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同。
2020年度公司与现代基业同类交易实际发生总金额为9.24万元。


     (二)预计日常关联交易类别和金额
     1、预计日常关联交易类别和金额
                                                    预计合同   截至披露日   上年度发生
关联交易              关联交易内容    关联交易
            关联人                                  签订金额   已发生金额       金额
  类别                                定价原则
                                                    (万元)     (万元)     (万元)
                                     按市场公允
向关联人              提供房屋租赁   价格,与提供
           美好集团                                  12.45        4.15         7.62
提供劳务              服务           第三方价格
                                     一致
                      基础物业服
                                     履行相关评
接受关联              务、生活配套
                                     审程序后签
人提供的   美好生活   服务、社区文                   6,000       638.90      4,736.55
                                     订相应的服
劳务                  化服务、房屋
                                     务合同
                      租售代理服务
                                     履行相关评
向关联人
           美好新材                  审程序后签
采购原材              建筑材料供应                   6,000       383.57      3,920.55
           料                        订相应的服

                                     务合同
                                     履行相关评
向关联人
           美好岩板                  审程序后签
采购原材              建筑材料供应                   3,000        0.00         0.00
           科技                      订相应的服

                                     务合同
                                     履行相关评
向关联人
                                     审程序后签
采购原材   现代基业   建筑材料供应                   3,000        0.00         9.24
                                     订相应的服

                                     务合同
             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                预计   实际发生              实际结算
                                     实际发生                     实际合同
关联交     关联                                 金额   金额与预              金额占同    披露日期
                    关联交易内容       金额                       结算金额
易类别       人                               (万元) 计的差异              类业务比      及索引
                                     (万元)                     (万元)
                                                         (%)               例(%)
向关联
           美好
人提供            提供房屋租赁服务     7.62       -        -        7.62      0.24%         -
           集团
劳务
接 受 关          基础物业服务、生
联 人 提   美好   活配套服务、社区
                                     4,736.55   8,000   -40.79    4,736.55   97.97%
供 的 劳   生活   文化服务、房屋租
务                    售代理服务
向关联     美好                                                                         2020 年 6
人采购     新材   建筑材料供应       3,920.55   4,000    -1.98    1,420.89    2.51%     月 6 日,巨
原材料     料                                                                           潮资讯网,
向关联     美好                                                                         公告编号:
人采购     岩板   建筑材料供应         0.00     1,000    -100       0.00        0         2020-25
原材料     科技
向关联
           现代
人采购            建筑材料供应         9.24     1,000   -99.08      9.24      0.02%
           基业
原材料

         2020年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明:
             1、公司 2019 年年度股东大会未预计与关联方美好集团的日常关联交易额度。
         原因为该项交易系临时发生且金额较小,在公司总裁办公会审批权限内。经公司总
         裁办公会审批通过,不需提交公司董事会、股东大会批准。
             2、公司 2019 年年度股东大会批准公司与美好生活、美好新材料、美好岩板科
         技、现代基业在 2020 年度日常关联交易的合同金额分别为不超过 8,000 万元、4,000
         万元、1,000 万元和 1,000 万元。在此授权范围内,2020 年度公司与其实际发生日
         常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-40.79%、-1.98%、-100%和-99.08%。
         公司与美好生活、美好岩板科技、现代基业实际发生金额与预计存在较大差异的主
         要原因,系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相应的合同,
         报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。


             二、关联人介绍和关联关系
             (一)美好集团
             统一社会信用代码:91440300100019593H;企业名称:美好未来企业管理集
团有限公司;法定代表人:吕卉;注册资本:5,000 万人民币;成立日期:1996 年
5 月 14 日;住所:深圳市罗湖区深南东路 3020 号百货广场大厦西幢 1207;经营范
围:高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
    截至2019年12月31日,美好集团资产总额63,139.64万元,负债总额16,980.95
万元,净资产46,158.69万元,2019年度净利润-2,022.62万元;截至2020年12月31日,
美好集团资产总额92,570.74万元,负债总额47,652.03万元,净资产44,918.72万元,
2020年度净利润-1,239.97万元。(以上数据未经审计)。
    截至2021年4月20日,美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股,占公司
总股本的16.17%,为本公司控股股东。
    经核实,美好集团非失信被执行人。
    (二)美好生活
    统一社会信用代码:91420106077702852M,企业名称:美好生活投资有限公
司;法定代表人:吕卉;注册资本:5,000 万元;成立日期:2013 年 9 月 10 日;
住所:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 4 层 52 号;经营范围:对商业、房地
产行业、实业、投资咨询(不含金融证券与期货咨询);企业营销策划;日用百货
批零兼营;广告设计、制作、代理、发布;酒店管理;餐饮服务;餐饮管理;商务
咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开
展经营活动)
    截至 2019 年 12 月 31 日,美好生活资产总额 31,843.02 万元,负债总额 25,436.67
万元,净资产 6,406.36 万元,2019 年度净利润 110.54 万元;截至 2020 年 12 月 31
日,美好生活资产总额 20,671.59 万元,负债总额 12,242.86 万元,净资产 8,428.74
万元,2020 年度净利润 2,066.26 万元。(以上数据未经审计)。
    美好生活为美好集团与本公司共同投资的子公司,美好集团持有其 60%股权,
本公司持有其 40%股权。截至 2021 年 4 月 20 日,美好集团持有本公司股份总数为
398,828,402 股,占公司总股本的 16.17%,为本公司控股股东,其控股子公司美好
生活为本公司关联法人。
    美好生活依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的基础物业、生活配套
等服务商,美好生活与其子公司具备相应专业资质,有较强的履约能力。经核实,
美好生活非失信被执行人。
    (三)美好新材料
    统一社会信用代码:91421083MA48YN5364;企业名称:湖北美好新材料科技
有限公司;法定代表人:刘南希;注册资本:7,000 万元人民币;成立日期:2017 年
4 月 25 日;住所:武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区共建大道;经营范围:
蒸压加气混凝土墙体材料及其他制品的研发、生产、销售;建筑劳务分包。
    截至 2019 年 12 月 31 日,美好新材料资产总额 14,220.88 万元,负债总额 8,041.90
万元,净资产 6,178.97 万元,2019 年度净利润-740.04 万元;截至 2020 年 12 月 31
日,美好新材料资产总额 11,270.84 万元,负债总额 6,322.13 万元,净资产 5,130.76
万元,2020 年度净利润-1,047.17 万元。(以上数据未经审计)。
    美好新材料系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股,为公司的关
联法人。
    美好新材料依法存续且生产经营正常,作为公司主营业务的产业链上游供应
商,美好新材料具备相应专业资质,有较强的履约能力。经核实,美好新材料非失
信被执行人。
    (四)美好岩板科技
    统一社会信用代码:91421083MA491DQ097;企业名称:洪湖美好超薄岩板新
材料科技有限责任公司;法定代表人:刘永光;注册资本:3,000 万元;成立日期:
2017 年 9 月 22 日;住所:武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路;经营
范围:超薄岩板的研发、生产、销售。
    截至 2019 年 12 月 31 日,美好岩板科技资产总额 9,841.56 万元,负债总额
7,510.27 万元,净资产 2,331.29 万元,2019 年度净利润-541.73 万元;截至 2020 年
12 月 31 日,美好岩板科技资产总额 11,761.41 万元,负债总额 10,975.72 万元,净
资产 785.69 万元,2020 年度净利润-1,540.29 万元。(以上数据未经审计)。
    美好岩板科技系公司实际控制人刘道明先生的女儿刘南希女士控股,为公司的
关联法人。
    美好岩板科技依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供
应商,具有较强的履约能力。经核实,美好岩板科技非失信被执行人。
    (五)现代基业
    统一社会信用代码:914200007781849711;企业名称:湖北现代基业商品砼有
限公司;法定代表人:朱典香;注册资本:2,000 万元;成立日期:2005 年 9 月 5
日;住所:武汉市黄陂区横店前进大街 72 号;经营范围:商品砼、建筑材料的生
产销售。
    截至 2019 年 12 月 31 日,现代基业资产总额 6,858 万元,负债总额 5,677 万元,
净资产 1,181.33 万元,2019 年度营业收入 4,823.53 万元,净利润-129.20 万元。截
止 2020 年资产总额 2,933.63 万元,负债总额 1,679.86 万元,净资产 1,253.76 万元,
2020 年净利润-746.23 万元。(以上数据未经审计)
    现代基业系公司实际控制人刘道明先生的兄长出资成立,为公司的关联法人。
    现代基业依法存续且生产经营正常,其作为公司主营业务的产业链上游供应
商,具有较强的履约能力。经核实,现代基业非失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    美好集团租赁公司所属物业做为办公场所,预计 2021 年度发生关联交易金额
12.45 万元;美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、
社区文化服务、房屋租售代理服务,预计 2021 年度发生关联交易金额 6,000 万元;
美好新材料为公司项目供应混凝土墙体材料,预计 2021 年度发生关联交易金额
6,000 万元;美好岩板科技为公司项目供应建筑材料,预计 2021 年度发生关联交易
金额 3,000 万元;现代基业为公司项目供应商品混凝土,预计 2021 年度发生关联
交易金额 3,000 万元。
    公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格
协议确定。公司与美好生活、美好新材料、美好岩板科技和现代基业可能发生的日
常关联交易将在履行相关评审程序后,在具体发生时签订合同。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联方均具有相关行业资质、业务能力和履约能力,美好生活、美好新材
料、美好岩板科技、现代基业与公司主营业务为上下游产业链关系,作为公司战略
合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。
    此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格,履行严格
的评审程序,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会损害公司利益和非关联股
东的利益。
    上述日常关联交易,对公司独立性没有影响,公司业务亦不会因此类交易对关
联方产生依赖。


    五、独立董事意见
    独立董事对该事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:
    我们对《关于2021年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审
查,听取了有关人员的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:
    (1)公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围,此
类关联交易以竞标方式确定合同价格,以市场价为基础,遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则,有利于公司业务发展,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联
股东利益的行为和情况。
    (2)公司 2019 年年度股东大会批准公司与美好生活、美好新材料、美好岩板
科技、现代基业在 2020 年度日常关联交易的合同金额分别为不超过 8,000 万元、
4,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元。在此授权范围内,2020 年度公司与其实际发
生日常关联交易实际发生额与预计金额差异分别为-40.79%、-1.98%、-100%和
-99.08%。公司与美好生活、美好岩板科技、现代基业实际发生金额与预计存在较
大差异的主要原因,系此类可能发生的关联交易需履行相关评审程序后方能签订相
应的合同,报告期内上述关联方未能承接公司部分的项目业务所致。
    (3)此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因
此类交易而形成对关联方的依赖。
    (4)上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可,公
司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决,
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    综上所述,我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案
时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。


    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议
    2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可及独
立意见
特此公告。




             美好置业集团股份有限公司
                     董   事   会
                  2021 年 4 月 27 日

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