美好置业:监事会决议公告

   股票简称:美好置业            股票代码:000667        公告编号:2022-12

                       美好置业集团股份有限公司
                  第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 4 月 25 日,美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
九次会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室以现场方式召开。会议应参加监
事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司
章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持,经逐项审议
并书面表决,通过如下议案:
    一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。


    二、审议通过《2021年度财务报告》
    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议文件》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过《2021年度利润分配预案》
    根据《公司章程》第一百九十五条相关规定,公司 2021 年度实现的可分配利润为负值,



                                        1
不具备分红条件,公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本
公积金转增股本。
    鉴于公司 2021 年度亏损和装配式建筑业务资金需要,公司拟不进行利润分配,是从实际
情况出发,考虑了公司发展规划和流动资金的需求,有利于公司的可持续发展。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。


    四、审议通过《2021年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产
和经营状况,公司本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至 2021 年
12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备,本期计提资产减
值准备总额为 232,678.52 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《2021
年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-13)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各项资产的实际情况,
对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截
止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关
规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意上述计提资产减值准备的议案。


    五、审议通过《2021年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2021
年年度报告》《美好置业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-14)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2021年年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                            2
    六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司
2021年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》等有关政策法规,公司监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报
告》发表意见如下:
    (1)公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其
他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应
的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和
完整。
    (2)公司已建立了较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    (3)报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度
的情形。
    综上所述,监事会认为,公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的
反映了公司内部控制的实际情况。


    七、审议通过《2022年第一季度报告》
    具体内容,详见公司于2022年4月27日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司
2022年第一季度报告全文》(公告编号:2022-20)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《美好置业集团股份公司2022年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特此公告。




                                         3
    美好置业集团股份有限公司
          监   事   会
          2022年4月27日




4

关闭窗口