美好置业:2021年年度股东大会决议公告

   股票简称:美好置业             股票代码:000667         公告编号:2022-22

                        美好置业集团股份有限公司
                       2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议召开时间:2022年5月25日(星期三)14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月25
日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室
    (3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
    (4)召集人:公司董事会
    (5)现场主持人:副董事长吕卉
    (6)公司董事会于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公
告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
     (7)本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的


                                           1
规定。
    2、出席情况
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 430,755,538 股,占
上市公 司有 表决 权股 份数 的 17.6240 %。 其中: 通过 现场 投票 的股 东 11 人, 代表 股份
365,750,438 股,占上市公司有表决权股份数的 14.9644%。通过网络投票的股东 19 人,代表
股份 65,005,100 股,占上市公司有表决权股份数的 2.6596%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 24 人,代表股份 65,024,000
股,占上市公司有表决权股份数的 2.6604%。其中:通过现场投票的中小股东 5 人,代表股
份 18,900 股,占上市公司有表决权股份数的 0.0008%。通过网络投票的中小股东 19 人,代
表股份 65,005,100 股,占上市公司有表决权股份数的 2.6596%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求,
部分董事、监事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进
行现场见证,并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,共计审议九项议案,具体
如下:


     提案编码                                   提案名称


         1.00     2021 年度董事会工作报告

         2.00     2021 年度监事会工作报告

         3.00     2021 年度财务报告

         4.00     2021 年度利润分配预案

         5.00     2021 年年度报告及摘要

         6.00     关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

         7.00     关于 2022 年度预计日常关联交易的议案

         8.00     关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

         9.00     关于修订《公司章程》及其附件的议案


                                            2
              (一)总体表决情况
                                                                                                                                            单位:股

                                          同意                                                 反对                                         弃权
       表决结                                                  占有效表                                          占有效表   现场                         占有效
议案              现场投         网络投          合计投票股               现场投票    网络投          合计投                       网络投     合计投
         果                                                    决股数比                                          决股数比   投票                         表决股
                  票股数         票股数              数                     股数      票股数          票股数                       票股数     票股数
                                                                 例                                                例       股数                         数比例

1.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%


2.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%


3.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%


4.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%


5.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%


6.00   通过      365,750,138   64,874,900        430,625,038   99.9697%      0        116,200          116,200   0.0270%     300   14,000      14300     0.0033%


7.00   通过         862,300    64,906,200         65,768,500   99.8494%      0         98,900          98,900    0.1501%     300        0          300   0.0005%


8.00   通过         862,300    59,186,100         60,048,400   91.1652%      0       5,819,000    5,819,000      8.8344%     300        0          300   0.0005%


9.00   通过      365,750,138   64,906,200        430,656,338   99.9770%      0         98,900          98,900    0.0230%     300        0          300   0.0001%



              注:关联股东美好未来企业管理集团有限公司,以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7、议案8的投票中回避表决,
        关联股东合计所持股份364,887,838股不计入有效表决股数,议案7、议案8的有效表决股数为65,867,700股。



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                (二)中小投资者表决情况

                                  同意                                                    反对                                             弃权

                                                      占出席会议                                           占出席会议                                   占出席会议
议案                                                                                                                    现场
       现场投        网络投                           中小股东有   现场投   网络投           合计投        中小股东有          网络投票     合计投      中小股东有
                                   合计投票股数                                                                         投票
       票股数        票股数                           效表决股数   票股数   票股数           票股数        效表决股数            股数       票股数      效表决股数
                                                                                                                        股数
                                                        比例                                                 比例                                         比例

1.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%


2.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%

3.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%

4.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%


5.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%

6.00    18,600       64,874,900          64,893,500     99.7993%        0    116,200             116,200     0.1787%     300      14,000     14,300        0.0220%

7.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%


8.00    18,600       59,186,100          59,204,700     91.0505%        0   5,819,000       5,819,000        8.9490%     300          0           300      0.0005%

9.00    18,600       64,906,200          64,924,800     99.8474%        0        98,900          98,900      0.1521%     300          0           300      0.0005%




                                                                             4
    (三)表决结果:提交本次股东大会审议的九项议案全部获得通过。其中:第 6 项和第
9 项议案为特别表决事项,经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,其他议
案经出席股东大会的有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    2、结论性意见:公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的
资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2021
年年度股东大会决议》;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             美好置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                   2022年5月26日




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