美好置业:半年报董事会决议公告

股票简称:美好置业          股票代码:000667       公告编号:2022-33


                     美好置业集团股份有限公司
              第九届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会
议于2022年8月26日以现场方式召开,公司已于2022年8月15日以书面形式向公司
全体董事(共8名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,
实到9人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,
召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议
合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:
    一、审议通过《关于2022年半年度报告的议案》
    根据中国证监会颁布执行《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3号〈半年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》、《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等文件要
求,公司组织编制了2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    具体内容,详见公司于2022年8月30日披露于指定媒体的《美好置业集团股
份有限公司2022年半年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2022年半年度报告
摘要》(公告编号:2022-34)。


    二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》
    为促进公司董事会科学、高效决策,根据公司实际情况,第九届董事会各专
门委员会组成如下:
    投资决策委员会由七名委员组成,分别为:主任委员刘道明,其他委员:江
跃宗(独立董事)、肖明(独立董事)、刘南希、刘柳、李俊锋、冯娴。
    人力委员会由五名委员组成,分别为:主任委员江跃宗(独立董事),其他
委员:唐国平(独立董事)、肖明(独立董事)、刘南希、冯娴。
    审计委员会由五名委员组成,分别为:主任委员唐国平(独立董事),其他
委员:江跃宗(独立董事)、肖明(独立董事)、刘柳、刘南希。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             2022 年 8 月 30 日

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