恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:000677             股票简称:恒天海龙          公告编号:2021-023




                          恒天海龙股份有限公司
                    2020年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案。
    2.本次股东大会除第13项议案增加内容外,其他议案均未变更。
    3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开的时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 27 日 9:30

    (2)网络投票时间:

    采用交易系统投票的时间:2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00

—15:00;

    采用互联网投票的时间:2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。

    2.召开地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室

    3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长季长彬先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章

程》等有关规定。

    (二)会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 25 人,代表股份 290,152,883 股,占公司有表决
权股份总数 33.5834 %,中小投资者 23 人,代表股份 2,102,636 股。其中:

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       1、现场出席会议情况
       出席本次现场会议的股东 4 人,代表股份 288,070,047 股,占公司有表决权股份
总数 33.3423 %。
   2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东 21 人,代表股份 2.082.836 股,
占上市公司总股份的 0.2411%。
       公司董事、监事、高级管理人员,山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会
议。

二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下提案

       1.《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》
       (1)总的表决情况:
       同意 288,410,447 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %;

       反对1,729,536股,占出席会议所有股东所持表决权的0.5961%;

       弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决

       权的0.0044 %;

       其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

       同意 360,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

       17.1309%;

       反对1,729,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

       的82.2556%;

       弃权 12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

       股东所持有表决权股份总数的0.6135%。

   (2)表决结果:通过。
   2.《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》

       (1)总的表决情况:
       同意 288,410,447 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %;
       反对 1,729,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %;

       弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持表决

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权的0.0044 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意360,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

17.1309%;

反对1,729,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

的 82.2556%;

弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

股东所持有表决权股份总数的0.6135%。

(2) 表决结果:通过。
 3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬(津
贴)金额的议案》
(1)总的表决情况:
同意 288,087,347 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%;
反对 2,055,636 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %;
弃权 9,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

1.7645 %;

反对2,055,636 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

的97.7647%;

弃权 9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

(2) 表决结果:通过。
4.《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
(1)总的表决情况:
同意 288,220,447 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3340 %;
反对 1,922,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.6626%;

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   弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持表决

   权的 0.0034%;

   其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

   同意170,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

   8.0946 %;

   反对1,922,536 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

   的 91.4346 %;

   弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的

   股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

   (2) 表决结果:通过。
   5.《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
   (1)总的表决情况:
   同意 288,087,347 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%;
   反对 2,055,636 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %;
   弃权 9,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
   权的 0.0034 %;

   其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

   同意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

   1.7645 %;

   反对2,055,636 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

   的97.7647%;

   弃权 9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

   股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

  (2)表决结果:通过。
   6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
   (1)总的表决情况:
   同意 288,122,547 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3003 %;

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反对 2,017,436 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.6953%;
弃权 12,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0044 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 72,300 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
3.4385 %;
反对 2,017,436 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的 95.9479%;
弃权 12,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 0.6135 %。
(2)表决结果:通过。
7.《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
(1)总的表决情况:
同意 288,167,947 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %;
反对 1,957,736 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %;
弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0094%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 117,700 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
5.5977%;
反对 1,957,736 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的 93.1087 %;
弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
 (2)表决结果:通过。
8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
(1)总的表决情况:
同意 288,206,147 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3291 %;
反对 1,919,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.6616%;

弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决
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 权的0.0093 %;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意155,900股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

 7.4145%;

 反对1,919,536股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

 的91.2919 %;

 弃权27,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

 股东所持有表决权股份总数的1.2936%。

 (2)表决结果:通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》
 (1)总的表决情况:
 同意 288,167,947 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %;
 反对 1,957,736 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %;
 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
 权的 0.0094%;

 其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

 同意 117,700 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
 5.5977%;
 反对 1,957,736 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
 的 93.1087 %;
 弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份
 的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
 (2)表决结果:通过。
 10.《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
 (1)总的表决情况:
 同意 288,413,447 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.4005 %;
 反对 1,729,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %;


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弃权9,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持表决

权的 0.0034 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 363,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

17.2736 %;

反对 1,729,536 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总

数的82.2556 %;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的

股东所持有表决权股份总数的 0.4708%。

(2)表决结果:通过。
此议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

11. 控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及农业子
午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》
(1)总的表决情况:
同意 288,413,447 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.4005 %;
反对 1,729,536 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %;

弃权9,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持表决

权的 0.0034 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 363,200股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

17.2736 %;

反对 1,729,536 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总

数的82.2556 %;

弃权9,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议持有5%以下股份的

股东所持有表决权股份总数的 0.4708%。

(2)表决结果:通过。


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12.《恒天海龙股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
(1)总的表决情况:
同意 288,087,347 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%;
反对 2,055,636 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %;
弃权 9,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意37,100股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的

1.7645 %;

反对2,055,636 股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数

的97.7647%;

弃权 9,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有5%以下股份的

股东所持有表决权股份总数的0.4708%。

(2)表决结果:通过。
13.《关于增补监事的议案》
13.01关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务(累积投票制)
获得的总选举票数288,199,253股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.3267 %。

 其中,获得的中小股东选举票149,006股,占出席会议中小股东有效表决权股份

 总数的7.0866%。

 表决结果:当选。
 13.02 关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务(累积投票制)
 获得的总选举票数288,444,253股,占出席会议股东有效表决权股份总数的

 99.4111%。

 其中,获得的中小股东选举票394,006股,占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的18.7387 %。

 表决结果:当选。
 13.03 关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案(累积投
票制)

                                -8-
    获得的总选举票数 288,186,253 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的
    99.3222 %。
    其中,获得的中小股东选举票 136,006 股,占出席会议中小股东有效表决权股份
    总数的 6.4684 %。
    表决结果:当选。

     上述监事的简历已于2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时
   报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有
   限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》(编号:2021-005)、《恒天海龙股份
   有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》(编号:2021-018)。
   公司独立董事向公司2020年度股东大会做了2020年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:山东中强(潍坊)律师事务所。
    2.律师姓名:   韩明    明秀
    3.本所律师认为,恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席本次
股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、《恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》;
    3、《关于恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。
     特此公告。



                                                    恒天海龙股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                  二〇二一年五月二十七日




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