惠天热电:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000692                证券简称:惠天热电            公告编号:2020-49


                       沈阳惠天热电股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
   1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
   2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   1.会议名称:2020年第三次临时股东大会
   2. 会议时间:
   现场会议:2020年7月3日(星期五)14:30
   网络投票:
   (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
   A、深圳证券交易所交易系统
   B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)
   (2)网络投票时间
   A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年7月3日的交易时间,即9:15-9:25,
 9:30-11:30和13:00-15:00。
   B、互联网投票系统投票时间为:2020年7月3日9:15-15:00。
   3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
   4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
   5.会议召集人:公司董事会
   6.主持人:代行董事长徐朋业
   7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2020年第七次临时会议通过,召开程序
 符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
   8.股东出席情况




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                                             代表股份数量(股)            占公司总股份比例(%)
 一、总体出席情况
     出席股东及股东代表8人                           110,585,720                               20.7543
          其中 现场出席3人                           107,757,118                               20.2234
                网络投票5人                             2,828,602                              0.5309
 二、中小股东出席情况(不含董监高)
     出席股东及股东代表5人                              2,828,602                              0.5309
          其中 现场出席0人                                       0                                   0
                网络投票5人                             2,828,602                              0.5309
   9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

   二、提案审议表决情况

   (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
   (二)议案表决结果

   1、表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
   表决结果
                          A              同意股份               反对股份               弃权股份
                      代表股份数
                                                 占A的                  占A的                  占A的
                      量(股)      数量(股)             数量(股)             数量(股)
                                                 比例(%)              比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,585,720   110,214,420   99.6642      371,300    0.3358            0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,828,602     2,457,302   86.8734      371,300   13.1266            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。


   2、表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
   表决结果
                          A              同意股份               反对股份               弃权股份
                      代表股份数
                                                 占A的                  占A的                  占A的
                      量(股)      数量(股)             数量(股)             数量(股)
                                                 比例(%)              比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,585,720   110,214,420   99.6642      371,300    0.3358            0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,828,602     2,457,302   86.8734      371,300   13.1266            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   3、表决通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;


   表决结果

                                          第 2 页 共 6 页
                          A              同意股份                  反对股份                  弃权股份
                      代表股份数
                                                   占A的                   占A的                     占A的
                      量(股)      数量(股)               数量(股)              数量(股)
                                                   比例(%)               比例(%)                 比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,585,720   110,214,420     99.6642      371,300     0.3358               0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,828,602     2,457,302     86.8734      371,300    13.1266               0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   4、表决通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》;
   表决结果
                          A              同意股份                  反对股份                  弃权股份
                      代表股份数
                                                   占A的                   占A的                     占A的
                      量(股)      数量(股)               数量(股)              数量(股)
                                                   比例(%)               比例(%)                 比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,585,720   107,962,820     97.6282     2,622,900    2.3718               0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,828,602       205,702      7.2722     2,622,900   92.7278               0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   5、逐项表决通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》;


   (1)选举崔岩为第九届董事会董事。

   表决结果:
                                                                           同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                         数量(股)                   占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,823                      97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。




   (2)选举徐朋业为第九届董事会董事。

   表决结果:
                                                                           同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                         数量(股)                   占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,822                      97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。


   (3)选举马永霞为第九届董事会董事。


                                             第 3 页 共 6 页
   表决结果
                                                                      同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                        数量(股)               占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                              110,585,720               107,962,822                  97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。




   (4)选举李俊山为第九届董事会董事。
   表决结果
                                                                      同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                        数量(股)               占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                              110,585,720               107,962,822                  97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。




   6、逐项表决通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;
   (1)选举范存艳为第九届董事会独立董事。

   表决结果
                                                                      同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                        数量(股)               占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                              110,585,720               107,962,822                  97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。




   (2)选举李卓为第九届董事会独立董事。

   表决结果
                                                                      同意股份
                                   A
                           代表股份数量(股)
                                                        数量(股)               占 A 的比例(%)

总体表决:出席会议的所有
                              110,585,720               107,962,822                  97.6282
有表决权股东

          备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。



   (3)选举梁杰为第九届董事会独立董事。


                                            第 4 页 共 6 页
    表决结果
                                                                       同意股份
                                    A
                            代表股份数量(股)
                                                         数量(股)               占 A 的比例(%)

 总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,822                  97.6282
 有表决权股东

           备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。


    上述独立董事人选的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。



    7、逐项表决通过了《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》;
    (1)选举沈尔滨为第八届监事会股东代表监事。

    表决结果
                                                                       同意股份
                                    A
                            代表股份数量(股)
                                                         数量(股)               占 A 的比例(%)

 总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,822                  97.6282
 有表决权股东

           备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。


    (2)选举李阔为第八届监事会股东代表监事。

    表决结果
                                                                       同意股份
                                    A
                            代表股份数量(股)
                                                         数量(股)               占 A 的比例(%)

 总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,822                  97.6282
 有表决权股东

           备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。


    (3)选举李兵为第八届监事会股东代表董事。

    表决结果
                                                                       同意股份
                                    A
                            代表股份数量(股)
                                                         数量(股)               占 A 的比例(%)

 总体表决:出席会议的所有
                               110,585,720               107,962,822                  97.6282
 有表决权股东

           备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2,当选。



    另,公司职工代表团(组)长会议选举金风、侯秀红为职工代表监事。公司第九届监
事会成员由上述 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监事共同组成。

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    根据《公司章程》的规定,上述当选的董事、监事任职期限均为三年,自本次股东大
会表决通过之日起至第九届董事会或监事会任期届满之日止。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所

    2.律师姓名:侯阳、张富

    3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次
会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见
书。



                                      沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                2020 年 7 月 4 日




                                  第 6 页 共 6 页

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