恒逸石化:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000703              证券简称:恒逸石化            公告编号:2020-073


                         恒逸石化股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 29 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2020 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),
审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:


    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1.现场会议时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 14:30。
    2.网络投票时间:2020 年 6 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 29 日 9:15-2020 年 6 月
29 日 15:00。
    (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会
议室。
    (四)召集人:公司董事会。
    (五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。
    (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合
法有效。

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    (七)股东出席会议情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 46 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
1,565,902,798 股,占公司有表决权股份总数的 42.533%。
    其中:出席现场会议的股东(代理人)1 人,代表有表决权股份 24,050 股,占公
司有表决权股份总数的 0.001%。通过网络投票的股东(代理人)45 人,代表有表决
权股份 1,565,878,748 股,占公司有表决权股份总数的 42.532%。
    中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共 44 人,代表有表决权股份 23,713,499
股,占公司有表决权股份总数的 0.644%。
    (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。


    二、议案审议表决情况
    恒逸石化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
    此议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 6
月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十九次会议决议及
相关公告。
    具体表决结果如下:
    同意 1,565,880,261 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.99856%;
    反对 21,237 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00136%;
    弃权 1,300 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00008%。
    表决结果:该事项为特别表决议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的
表决情况为:
    同意 23,690,962 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.905%;
    反对 21,237 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.090%;

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       弃权 1,300 股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.005%。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
       2、律师姓名:傅肖宁、竺艳;
       3、结论性意见:
       律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。


       四、备查文件
       1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决
议;
       2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2020 年第三次临时股
东大会的法律意见书;
       3. 深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                                   恒逸石化股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年六月二十九日




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