恒逸石化:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000703             证券简称:恒逸石化        公告编号:2021-069


                       恒逸石化股份有限公司

       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月
31 日召开公司第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 6 月 16 日(星期三)下午 14:30 召开
2021 年第三次临时股东大会,本次会议通知已于 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。现将会议有关事项提示公
告如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:根据第十一届董事会第十次会议,公司董事会决定
于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十一届董事会第十
次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 6 月 16 日(星期三)下午 14:30。
    (2)互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 16 日 9:15-2021 年 6 月 16
日 15:00。
    (3)交易系统投票时间:2021 年 6 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,

                                    1
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2021 年 6 月 10 日
    7.出席对象:
    (1)截至 2021 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。



    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    (1)本次发行证券的种类;
    (2)发行规模;
    (3)票面金额和发行价格;
    (4)债券期限;
    (5)债券利率;
    (6)还本付息的期限和方式;
    (7)转股期限;
    (8)转股价格的确定及其调整;
    (9)转股价格的向下修正条款;
    (10)转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法;
    (11)赎回条款;
    (12)回售条款;
    (13)转股年度有关股利的归属;


                                     2
    (14)发行方式及发行对象;
    (15)向原股东配售的安排;
    (16)债券持有人会议相关事项;
    (17)本次募集资金用途;
    (18)募集资金存管;
    (19)担保事项;
    (20)本次发行方案的有效期。
    3、审议《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议
案》;
    4、审议《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
    5、审议《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>的议案》;
    6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》;
    7、审议《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案》;
    8、审议《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》;
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券
的议案》;


    (二)特别强调事项:
    (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
    (2)上述议案 1 至议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对
中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
    (3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东
大会审议的议案为特别表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。


                                     3
    (三)相关议案披露情况:
    上述议案的具体内容,详见 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十次会议决议公告
和相关公告。


    三、提案编码:
    本次股东大会提案编码示例表:
                                                                     备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100                 总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
  1.00      《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》           √
           《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项   √作为投票对象的
  2.00
           表决                                                 子议案数:(20)
  2.01     本次发行证券的种类                                          √
  2.02     发行规模                                                    √
  2.03     票面金额和发行价格                                          √
  2.04     债券期限                                                    √
  2.05     债券利率                                                    √
  2.06     还本付息的期限和方式                                        √
  2.07     转股期限                                                    √
  2.08     转股价格的确定及其调整                                      √
  2.09     转股价格的向下修正条款                                      √
  2.10     转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法          √
  2.11     赎回条款                                                    √
  2.12     回售条款                                                    √
  2.13     转股年度有关股利的归属                                      √
  2.14     发行方式及发行对象                                          √
  2.15     向原股东配售的安排                                          √
  2.16     债券持有人会议相关事项                                      √
  2.17     本次募集资金用途                                            √
  2.18     募集资金存管                                                √
  2.19     担保事项                                                    √
  2.20     本次发行方案的有效期                                        √
           《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券
  3.00                                                                 √
           预案>的议案》
  4.00     《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》              √
  5.00     《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券           √

                                         4
           募集资金使用可行性分析报告>的议案》
           《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
  6.00                                                             √
           及相关主体承诺的议案》
           《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的
  7.00                                                             √
           议案》
           《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公司债券持有
  8.00                                                             √
           人会议规则>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
  9.00                                                             √
           可转换公司债券的议案》


    四、会议登记等事项
    1.登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。
    2.登记时间:2021 年 6 月 15 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3.登记地点:恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
    4.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5.会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6.会议咨询:恒逸南岸明珠公司董事会办公室;
         联系人:陈莎莎;
         联系电话:0571-83871991;
         联系传真:0571-83871992;
         电子邮箱:hysh@hengyi.com;
         邮政编码:311215。
    7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。



    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络


                                        5
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。


   六、备查文件
    1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十次会决议及公告;
    2.恒逸石化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料。



    特此公告。


    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书




                                           恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月十一日




                                  6
附件 1:


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360703
    2.投票简称:恒逸投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      7
附件 2:


                                    授权委托书

       兹全权委托                   先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
       委托人/单位签字(盖章):_____________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码:_______________________________
       委托人股东帐号:______________________________________________
       委托人持股性质、数量:________________________________________
       受托人(代理人)签字(盖章):________________________________
       受托人(代理人)身份证号码:__________________________________
       委托权限:____________________________________________________
       委托书有效期限:2021 年       月       日——2021 年     月        日
       委托日期:2021 年       月   日
                                                         备注
提案                                                                 同        反   弃
                       提案名称                     该列打勾的栏目
编码                                                                 意        对   权
                                                      可以投票
100          总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
        《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
1.00                                                      √
        件的议案》
        《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
2.00                                                √作为投票对象的子议案数:(20)
        议案》需逐项表决
2.01    本次发行证券的种类                                √
2.02    发行规模                                          √
2.03    票面金额和发行价格                                √
2.04    债券期限                                          √
2.05    债券利率                                          √
2.06    还本付息的期限和方式                              √
2.07    转股期限                                          √
2.08    转股价格的确定及其调整                            √
2.09    转股价格的向下修正条款                            √
2.10    转股股数的确定方式以及转股时不足一股金            √

                                          8
                                                       备注
提案                                                                同   反   弃
                       提案名称                    该列打勾的栏目
编码                                                                意   对   权
                                                     可以投票
        额的处理方法
2.11    赎回条款                                         √
2.12    回售条款                                         √
2.13    转股年度有关股利的归属                           √
2.14    发行方式及发行对象                               √
2.15    向原股东配售的安排                               √
2.16    债券持有人会议相关事项                           √
2.17    本次募集资金用途                                 √
2.18    募集资金存管                                     √
2.19    担保事项                                         √
2.20    本次发行方案的有效期                             √
3.00    《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转
                                                         √
        换公司债券预案>的议案》
4.00    《关于公司编制前次募集资金使用情况报告
                                                         √
        的议案》
5.00    《关于<恒逸石化股份有限公司公开发行可转
        换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的          √
        议案》
6.00    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
                                                         √
        报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00    《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分
                                                         √
        红回报规划的议案》
8.00    《关于制定<恒逸石化股份有限公司可转换公
                                                         √
        司债券持有人会议规则>的议案》
9.00    《 关于提请股东大会授权董事会办理本
                                                         √
        次公开发行可转换公司债券的议案》


说明:
       1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明
确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,
同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

       备注:授权委托书复印、自制均有效




                                        9

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