四川美丰:关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:000731     证券简称:四川美丰     公告编号:2022-27


                四川美丰化工股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 22 日召开第十届董事会第二次会议,审议通过《关于 2021
年度利润预案的议案》。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票
弃权。


    一、2021 年度利润分配预案的具体内容
    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司 2021 年度实
现利润总额 740,696,126.73 元,归属于母公司所有者的净利润
568,946,438.35 元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余
公积金 0 元,加年初未分配利润 1,216,716,685.14 元,减报告
期 分配 现金 股利 0 元,本 年度 实际 可供 股东 分配的 利润
1,785,663,123.49 元。
    2021 年度利润分配和公积金转增股本预案为:以公司 2021
年度末的总股本 585,723,752 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金 1.70 元(含税);2021 年度不用资本公积金转增股本。
    二、利润分配预案的合法、合规及合理性
    本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红(2022 年修订)》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等规定,具备合法、合规及合理性。2021 年度利润分配
预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及
投资资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益,给予投资
者合理的投资回报。2021 年度利润分配预案的实施预计不会对
公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动资金短缺,不
存在损害公司股东利益的情形。
    特别说明:
    三、审议程序及意见
    (一)审议程序
    本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议和第
十届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    (二)独立董事意见
    经审核,公司独立董事认为:为保证公司现阶段经营及长远
持续发展需要,董事会提出的 2021 年度利润分配预案充分考虑
了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公
司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定。
2021 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的
情况,同时也有利于公司持续稳定健康发展,同意该利润分配预
案,并同意将预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会经审议后认为:公司董事会提出的 2021 年度利润分
配预案是依照监管部门及《公司章程》的相关规定,根据公司战
略发展规划的资金需求,并综合考虑当前的宏观经济环境、公司
经营现状、项目建设和资金状况等因素的基础上形成的,该利润
分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,同意该利润
分配预案,并同意将预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
   五、备查文件
   (一)第十届董事会第二次会议决议;
   (二)第十届监事会第二次会议决议;
   (三)独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关
事项的独立意见。
   特此公告。


                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二〇二二年四月二十六日

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