四川美丰:年度股东大会通知

证券代码:000731     证券简称:四川美丰     公告编号:2022-35



                四川美丰化工股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会。
    (二)股东大会的召集人
    召集人:公司董事会
    2022年4月22日,公司第十届董事会第二次会议以现场结合
通讯表决的方式,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,
审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间:2022年5月18日14:00
    2.网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2022年5月18日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
    (2)通过互联网投票系统投票的具体时间
    开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为
2022年5月18日下午15:00。
    (五)会议的召开方式
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             本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
             (六)会议的股权登记日
             本次股东大会的股权登记日:2022年5月13日。
             (七)出席对象
             1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
             于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分
       公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
       以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
       必是本公司股东。
             2.公司董事、监事和高级管理人员。
             3.公司聘请的律师。
             4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
             (八)会议地点
             四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份
       有限公司总部 三楼会议室
             二、会议审议事项
             (一)本次股东大会共审议11项提案:
                      表一:本次股东大会提案编码示例表


                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100                            总议案                         √

非累积投票提案

    1.00         公司 2021 年度董事会工作报告                      √

    2.00         公司 2021 年度监事会工作报告                      √

                                      2/ 8
3.00       公司 2021 年度财务决算报告                         √

4.00       公司 2022 年度财务预算报告                         √

5.00       关于公司 2021 年度利润分配的议案                   √

6.00       关于续聘会计师事务所的议案                         √

           关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司

7.00       成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交         √

           易预计的议案

           关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公
8.00                                                          √
           司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

           关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任
9.00                                                          √
           险的议案

10.00      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案             √

11.00      关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案           √

        (二)提案披露情况
        上述议案具体内容已于 2022 年 4 月 26 日在《公司第十届董
   事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-24)、《公司第
   十届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-25)及与
   之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体:《中国证券报》
   《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
        特别说明:
        1.审议第 7 项《关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责
   任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计
   的议案》及第 8 项《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都
   分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》时,关联股东-
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成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。
    2.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。
    3.公司独立董事将在本次股东大会上对 2021 年度工作进行
述职(书面)。
    三、会议登记等事项
    (一)法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人
身份证。
    (二)自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    (三)登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
    (四)登记时间
    2022年5月17日9:00~17:00
    (五)联系方式
    联系人:罗雪艳
    联系电话:0838-2304235
    传真:0838-2304228
    电子邮箱:402537370@qq.com
    联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编:618000

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    (六)会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    (七)其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,
均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等)详见本次通知的附件1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程
          2.2021年度股东大会授权委托书


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二〇二二年四月二十六日

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附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1.投票代码:360731
     2.投票简称:美丰投票
     3.填报表决意见:同意、反对、弃权
     4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间:2022年5月18日9:15~9:25,9:30~11:30和
13:00~15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日(现场
股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月18日(现
场股东大会结束当日)下午15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ” 。 具体 的 身 份认 证 流 程 可登 录 互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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        附件 2

                           四川美丰化工股份有限公司
                        2021年度股东大会授权委托书


              本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹
        委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰化工
        股份有限公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。


        委托人签名:               委托人身份证号码:
        法人股东加盖单位公章:
        委托人持有公司股份的性质和数量:
        委托人股票账户号码:


        受托人签名:               受托人身份证号码:
        授权委托书签发日期:2022 年      月     日
        授权委托书有效期限:2022 年      月     日至 2022 年   月     日
              委托事项:
                       表二:本次股东大会提案表决意见表

                                                               备注
                                                                           同   反   弃
   提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                                           意   对   权
                                                          目可以投票

     100                       总议案                           √
非累积投票提案

    1.00         公司 2021 年度董事会工作报告                   √

    2.00         公司 2021 年度监事会工作报告                   √

    3.00         公司 2021 年度财务决算报告                     √

                                         7/ 8
4.00       公司 2022 年度财务预算报告              √

5.00       关于公司 2021 年度利润分配的议案        √

6.00       关于续聘会计师事务所的议案              √
           关于公司 2022 年度在中国石化财务
           有限责任公司成都分公司进行存贷
7.00                                               √
           款等相关金融业务暨关联交易预计
           的议案

           关于公司与中国石化财务有限责任
8.00       公司成都分公司签署《金融服务协          √
           议》暨关联交易的议案

           关于为公司及董事、监事、高级管理
9.00                                              √
           人员投保责任险的议案

           关于修订公司《股东大会议事规则》
10.00                                             √
           的议案

           关于公司 2021 年年度报告全文和摘
11.00                                             √
           要的议案


   填写说明:
        1.委托人为法人股东的,除法定代表人在“委托人签名”处签名
   外,应加盖法人单位印章;
        2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确
   投票意见指示;
        3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的,应
   当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




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